Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути

Петък, 20 Декември 2024 12:49
Източник: Moreto.net   
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.

ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международното разследване. В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.

Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.

При друга операция в рамките на международното разследване - „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.

Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.

Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.

Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.

Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.

Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
МОН отново пусна новини на български жестов език
Петък, 20 Декември 2024 14:12
Министерството на образованието и науката (МОН) възобновява излъчването на новини на български жестов език. Те ще са на образователна и научна тематика и ще се публикуват периодично на страницата на министерството...
Какво ще бъде времето в събота
Петък, 20 Декември 2024 13:56
През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще е облачно. През нощта в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините и по високите полета – от сняг и ще...
НОЩНО КИНО с гост реж. Димитър Коцев - Шошо тази вечер във Варна
Петък, 20 Декември 2024 13:43
Тази вечер от 20:00 ч. в Пресцентъра (зала 4) на Фестивален и Конгресен Център Варна любителите на киното ще имат възможността да се потопят в света на независимите български филми в поредното издание...
Все още няма следа от 13-годишния Ники със Синдром на Даун
Петък, 20 Декември 2024 13:29
Все още няма следа от 13-годишшния Николай от старозагорското село Конаре, момчето е в неизвестност вече четвърти ден. Полицията работи по всички версии за изчезването на детето, което е със Синдром на...
Голямото пътуване: Очаква се натоварен трафик в цялата страна
Петък, 20 Декември 2024 13:16
В последния работен ден от седмицата в цялата страна се очаква натоварен трафик. Хиляди българи тръгват на път за предстоящите коледни и новогодишни празници. Най-натоварено се очаква да е движението...
Варненски гимназисти се наредиха на опашка за кръводаряване
Петък, 20 Декември 2024 13:02
При сериозен интерес преминава кръводарителската акция във Варненската търговска гимназия "Георги Стайков Раковски". Още в 08:30 часа десетки гимназисти изчакваха да дарят кръв в първия в България мобилен...
Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Петък, 20 Декември 2024 12:49
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР. ГДБОП...
Още четири кученца от приюта в Каменар намериха нови стопани
Петък, 20 Декември 2024 12:36
Инициативата „(НЕ) сам вкъщи“ продължава да привлича благодетелни с добри сърца. Малчуганите от I "E" и II "А" клас на варненското ОУ „П. Р. Славейков“ се присъединиха към кампанията и дариха храна за...
НСИ отчете ръст на разходите на работодателите за един отработен час
Петък, 20 Декември 2024 12:24
С близо 13% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица. Съпоставката е между данните за третото тримесечие на тази година спрямо третото тримесечие на 2023...
Във Варна тази вечер връчват наградата “Златен глобус”
Петък, 20 Декември 2024 12:11
Четиридесет и петата церемония за връчването на годишната награда за най-добро морско ветроходно постижение “Златен Глобус” ще се проведе тази вечер от 18 часа в Юнашкия салон във Варна. Две са номинациите...
Митничари откриха 137 кг марихуана, укрити в греди
Петък, 20 Декември 2024 11:59
137 кг марихуана, укрити в греди, откриха митническите служители на пункт Гюешево, съобщават от Агенция "Митници". Дрогата е била открита на 18 декември вечерта в товарни композиции с регистрационни...
Във всички спортни зали във Варна издигaт българското знаме
Петък, 20 Декември 2024 11:46
Във всички спортни зали във Варна от днес ще бъде издигнато българското национално знаме. Поставянето на новите флагове на всички общински спортни обекти продължи и вчера, обяви кметът на Варна Благомир...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Афиш Варна Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Рекламирай ТУК
Сметка за вода Обяви Варна
Гаражни врати Промо Хибриден бойлер
Матраци и легла Вземи кредит
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.4 + 0.4
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook