Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
![](i/a+.gif) ![](i/a-.gif)
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
![](i/0.gif) |
Новини от Варна, региона и света |
![](i/0.gif) |
![](im/114642.i150.jpg) Премахват задължителния минимален размер и реклама на адвокатски услуги
Сряда, 11 Септември 2024 12:00
Премахва се задължителния минимален размер на адвокатското възнаграждение, след като съдът на Европейския съюз прие това за ограничение на конкуренцията, решиха днес депутатите, които приеха окончателно...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147320.i150.jpg) ГЕРБ-СДС се регистрира за предстоящите избори
Сряда, 11 Септември 2024 11:41
ГЕРБ-СДС се регистрира за предстоящите избори днес с внесени 9999 подписа - максимално допустимия брой. Документите внесоха Томислав Дончев, Георг Георгиев и Румен Христов, като на практика днес бе и последния...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147318.i150.jpg) След Варна и Бургас иска кикбокса да влезе в Спортното училище
Сряда, 11 Септември 2024 11:22
Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов проведе работна среща с директора на спортното училище "Юрий Гагарин" в град Бургас - Янчо Стойчев. Разговорът бе за създаване на...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/144472.i150.jpg) Медицинският хеликоптер влиза в сервиз, замества го военен въздушен транспорт
Сряда, 11 Септември 2024 11:02
Летящата линейка ще влезне от утре в сервиз за близо две седмици, но при нужда в случай на спешност ще бъдат използвани военни въздухоплавателни средства с цел осигуряване на спешна медицинска помощ по...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/89115.i150.jpg) С първия учебен ден: Започват проверки в училищните столове и бюфети
Сряда, 11 Септември 2024 10:50
Започват проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година, съобщават от БАБХ.
Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните Инспекторите ще проверяват от 16.09....
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147306.i150.jpg) Ватерполист на „Комодор" (Варна) става вратар в Първа Бундеслига
Сряда, 11 Септември 2024 10:36
Ватерполистът на „Комодор" (Варна) Младен Димитров ще се състезава за отбора на SC Düsseldorfer 1898 в Първа Бундеслига през настоящия сезон.
Новият клуб на Димитров, който е капитан на националния...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/139859.i150.jpg) Продължава делото срещу Васил Божков, свързано с хазартния му бизнес
Сряда, 11 Септември 2024 10:20
Продължава делото срещу Васил Божков, свързано с хазартния му бизнес. В началото на юли Софийският градски съд даде ход на процеса, а днес се очаква делото да продължи по същество.
На съд са предадени...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/135991.i150.jpg) Депутатите ще обсъдят на второ четене премахване на забраната адвокати да рекламират дейността си
Сряда, 11 Септември 2024 10:06
Парламентът ще обсъди на второ четене премахване на забраната адвокати да рекламират дейността си и да използват посредници. Промените в Закона за адвокатурата са първа точка в проектопрограмата за тази...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147246.i150.jpg) The Inventors - пътят към Нобелова награда. Стартира за деца 3 и 4. клас във Варна
Понеделник, 9 Септември 2024 10:05
Подарете на детето си радостта да открива света. Всяка седмица за час и половина с нов проект – ново предизвикателство. Програмата стартира с групи за деца от 3 и 4 клас в академия "Никола Тесла".
Нека...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/84692.i150.jpg) Наводнени участъци и закъсали коли при бурята снощи във Варна
Сряда, 11 Септември 2024 09:51
Сигнали за наводнени участъци и за закъсали коли заради проливния дъжд снощи са подадени от граждани. При инцидентите няма пострадали хора, съобщиха от пресцентъра на полицията за Moreto.net.
Помощ...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/82871.i150.jpg) Без вода във Варна днес...
Сряда, 11 Септември 2024 09:46
Поради ВиК авария без вода до около 17ч. ще бъдат абонатите на с. Въглен и м. Планова
До около 17 ч. без вода ще бъдат и част от абонатите в кв. "Владислав Варненчик' заключени между бул."3-ти Март",...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147312.i150.jpg) Започва ремонт на основната улица към Южната промишлена зона и Острова във Варна
Сряда, 11 Септември 2024 09:38
От есента започва основен ремонт на главната улица към Южната промишлена зона – западна наземна връзка. Участъкът е дълъг 860 метра заедно с връзката към кораборемонтния завод „Булярд“, съобщават от Община...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
![](i/0.gif) |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|