Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути

Петък, 20 Декември 2024 12:49
Източник: Moreto.net   
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.

ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международното разследване. В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.

Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.

При друга операция в рамките на международното разследване - „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.

Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.

Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.

Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.

Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.

Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Петък, 20 Декември 2024 12:49
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР. ГДБОП...
Още четири кученца от приюта в Каменар намериха нови стопани
Петък, 20 Декември 2024 12:36
Инициативата „(НЕ) сам вкъщи“ продължава да привлича благодетелни с добри сърца. Малчуганите от I "E" и II "А" клас на варненското ОУ „П. Р. Славейков“ се присъединиха към кампанията и дариха храна за...
НСИ отчете ръст на разходите на работодателите за един отработен час
Петък, 20 Декември 2024 12:24
С близо 13% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица. Съпоставката е между данните за третото тримесечие на тази година спрямо третото тримесечие на 2023...
Във Варна тази вечер връчват наградата “Златен глобус”
Петък, 20 Декември 2024 12:11
Четиридесет и петата церемония за връчването на годишната награда за най-добро морско ветроходно постижение “Златен Глобус” ще се проведе тази вечер от 18 часа в Юнашкия салон във Варна. Две са номинациите...
Митничари откриха 137 кг марихуана, укрити в греди
Петък, 20 Декември 2024 11:59
137 кг марихуана, укрити в греди, откриха митническите служители на пункт Гюешево, съобщават от Агенция "Митници". Дрогата е била открита на 18 декември вечерта в товарни композиции с регистрационни...
Във всички спортни зали във Варна издигaт българското знаме
Петък, 20 Декември 2024 11:46
Във всички спортни зали във Варна от днес ще бъде издигнато българското национално знаме. Поставянето на новите флагове на всички общински спортни обекти продължи и вчера, обяви кметът на Варна Благомир...
Кирил Петков за повдигнатото му обвинение: Това е изцяло политически мотивиран процес
Петък, 20 Декември 2024 11:32
Това, което виждам е, че това е изцяло политически мотивиран процес. Това заяви съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, след като разкри, че вече е обвиняем. Главният прокурор поиска...
Два варненски храма приемат дарения от дрехи и хранителни продукти за хора в нужда
Петък, 20 Декември 2024 11:19
Всеки може да подаде ръка с каквото може. Нужни са дрехи, електроуреди, пакетирани храни и други. И тази година в навечерието на Рождество Христово енориите в храм „Св. Архангел Михаил“ и храм „Св....
Утре настъпва астрономическата зима, най-късият ден в годината е
Петък, 20 Декември 2024 11:05
В 11:20 часа, 21 декември, ще настъпи зимното слънцестоене, с което започва и астрономическата зима. Утре в Северното полукълбо ще бъде и най-кратният ден в година и най-дългата нощ. Във Варна слънцето...
Детски кът „Варненче“ с благотворителна инициатива в помощ на бебе Божидар
Петък, 20 Декември 2024 10:51
Детски кът „Варненче“ – Спортна зала, кани всички деца и родители на специално благотворително парти, което ще се състои на 28 декември събота от 17:30 часа. Събитието е в подкрепа на малкия герой бебе...
Два протеста в столицата днес
Петък, 20 Декември 2024 10:39
Служители от столичния автотранспорт протестираха тази сутрин с искане за започване на преговори и сключване на Колективен трудов договор. Протестната акция е организирана от Федерацията на транспортните...
Без вода във Варна днес...
Петък, 20 Декември 2024 10:25
Два района са без вода днес във Варна поради аварии, посочиха от ВиК-дружеството: - до около 15 часа абонатите в кв. "Възраждане" 1; - до около 14.30 часа абонатите в местност "Малко Ю" в кв."В...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Афиш Варна Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Рекламирай ТУК
Сметка за вода Обяви Варна
Гаражни врати Промо Хибриден бойлер
Матраци и легла Вземи кредит
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.1 + 0.1
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook