Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.
ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международното разследване. В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.
Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.
При друга операция в рамките на международното разследване - „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.
Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.
Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.
Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Петък, 20 Декември 2024 12:49
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.
ГДБОП...
| |
|
Още четири кученца от приюта в Каменар намериха нови стопани
Петък, 20 Декември 2024 12:36
Инициативата „(НЕ) сам вкъщи“ продължава да привлича благодетелни с добри сърца. Малчуганите от I "E" и II "А" клас на варненското ОУ „П. Р. Славейков“ се присъединиха към кампанията и дариха храна за...
| |
|
НСИ отчете ръст на разходите на работодателите за един отработен час
Петък, 20 Декември 2024 12:24
С близо 13% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица. Съпоставката е между данните за третото тримесечие на тази година спрямо третото тримесечие на 2023...
| |
|
Във Варна тази вечер връчват наградата “Златен глобус”
Петък, 20 Декември 2024 12:11
Четиридесет и петата церемония за връчването на годишната награда за най-добро морско ветроходно постижение “Златен Глобус” ще се проведе тази вечер от 18 часа в Юнашкия салон във Варна.
Две са номинациите...
| |
|
Митничари откриха 137 кг марихуана, укрити в греди
Петък, 20 Декември 2024 11:59
137 кг марихуана, укрити в греди, откриха митническите служители на пункт Гюешево, съобщават от Агенция "Митници".
Дрогата е била открита на 18 декември вечерта в товарни композиции с регистрационни...
| |
|
Във всички спортни зали във Варна издигaт българското знаме
Петък, 20 Декември 2024 11:46
Във всички спортни зали във Варна от днес ще бъде издигнато българското национално знаме. Поставянето на новите флагове на всички общински спортни обекти продължи и вчера, обяви кметът на Варна Благомир...
| |
|
Кирил Петков за повдигнатото му обвинение: Това е изцяло политически мотивиран процес
Петък, 20 Декември 2024 11:32
Това, което виждам е, че това е изцяло политически мотивиран процес. Това заяви съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, след като разкри, че вече е обвиняем.
Главният прокурор поиска...
| |
|
Два варненски храма приемат дарения от дрехи и хранителни продукти за хора в нужда
Петък, 20 Декември 2024 11:19
Всеки може да подаде ръка с каквото може. Нужни са дрехи, електроуреди, пакетирани храни и други.
И тази година в навечерието на Рождество Христово енориите в храм „Св. Архангел Михаил“ и храм „Св....
| |
|
Утре настъпва астрономическата зима, най-късият ден в годината е
Петък, 20 Декември 2024 11:05
В 11:20 часа, 21 декември, ще настъпи зимното слънцестоене, с което започва и астрономическата зима.
Утре в Северното полукълбо ще бъде и най-кратният ден в година и най-дългата нощ.
Във Варна слънцето...
| |
|
Детски кът „Варненче“ с благотворителна инициатива в помощ на бебе Божидар
Петък, 20 Декември 2024 10:51
Детски кът „Варненче“ – Спортна зала, кани всички деца и родители на специално благотворително парти, което ще се състои на 28 декември събота от 17:30 часа. Събитието е в подкрепа на малкия герой бебе...
| |
|
Два протеста в столицата днес
Петък, 20 Декември 2024 10:39
Служители от столичния автотранспорт протестираха тази сутрин с искане за започване на преговори и сключване на Колективен трудов договор. Протестната акция е организирана от Федерацията на транспортните...
| |
|
Без вода във Варна днес...
Петък, 20 Декември 2024 10:25
Два района са без вода днес във Варна поради аварии, посочиха от ВиК-дружеството:
- до около 15 часа абонатите в кв. "Възраждане" 1;
- до около 14.30 часа абонатите в местност "Малко Ю" в кв."В...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|