Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Строителна корпорация КУБ откри нов офис за продажби във Варна
Сряда, 18 Септември 2024 10:00
Строителна корпорация КУБ, известен играч на пазара на недвижими имоти и строителство, обяви откриването на нов офис за продажби в град Варна. Това разширяване е част от стратегията на компанията за укрепване...
| |
|
ВАРНА ИГРАЕ кани всички да си припомнят игрите с фунийки, лагерни колички и още нови и стари игри
Вторник, 17 Септември 2024 11:52
СНЦ Асоциация Биомрежа кани за седми път на 28 септември всички семейства във Варна на събитието ВАРНА ИГРАЕ. Мястото е същото - Морска градина Варна - до Раковината.
"Щастливи сме, че ще играем отново...
| |
|
Програмата на Yettel за хора с увреждания отбелязва десетото си юбилейно издание
Сряда, 18 Септември 2024 16:22
Yettel стартира десетото юбилейно издание на една от най-дългогодишните си и емблематични програми – „Рамо до рамо“. Тя дава възможност на хората с увреждания да натрупат ценен професионален опит, като...
| |
|
Незаконното използване и разхищаване на вода става престъпление в Гърция
Днес, 19 Септември 2024 11:03
В 14 области в Гърция е въведен воден режим, а Върховният съд в страната въвежда наказателни мерки срещу незаконно използване и разхищаване на вода.
Върховните магистрати издадоха разпореждане за...
| |
|
Община Варна обявява обществена поръчка за реконструкция на прилежащата сграда към Художествения музей „Георги Велчев“
Днес, 19 Септември 2024 10:49
Около 544 хиляди лева с ДДС са предвидени за реконструкцията на пристройката към Художествен музей „Георги Велчев“ с цел приспособяването за фондохранилище и в арт-център. Община Варна предстои да обяви...
| |
|
Парламентът освободи Екатерина Захариева като депутат
Днес, 19 Септември 2024 10:36
Народното събрание прекрати пълномощията на Екатерина Захариева като депутат.
Захариева бе предложена от председателя на ЕК Урсула Фон Дер Лайен за ресор "Стартъпи, изследвания и иновации".
Председателят...
| |
|
През територията на България не са реализирани митнически операции с експлодиралите пейджъри, заяви ДАНС
Днес, 19 Септември 2024 10:20
Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че регистрирана в България фирма е доставила на ливанската организация „Хизбула“ пратки с комуникационно оборудване (пейджъри), които са взривени на...
| |
|
Един район във Варна без вода от сутринта
Днес, 19 Септември 2024 10:09
Един район във Варна е без вода от сутринта, а причината е авария, съобщиха от ВиК-дружеството.
Потърпевши са в карето между бул." 8-ми Приморски полк ", ул."Петър Слабаков", ул."Сирма войвода" и ул."Любен...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|