Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.
ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международното разследване. В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.
Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.
При друга операция в рамките на международното разследване - „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.
Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.
Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.
Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Вижте кои са варненските отличия в конкурса Сграда на годината 2024
Петък, 20 Декември 2024 14:58
Три са варненските отличия тази година от конкурса Сграда на годината, научи Moreto.net.
Първа награда в категория „Социална инфраструктура -култура и образование" спечели Центърът по оцеляване на...
| |
|
Малайзия одобри ново издирване на изчезналия с 239 души на борд полет MH370
Петък, 20 Декември 2024 14:38
Правителството на Малайзия заяви, че се е съгласило да възобнови издирването на пътнически самолет, който изчезна преди 10 години в една от най-големите мистерии на авиацията.
Полет MH370 на Malaysia...
| |
|
След повече от месец на тъмно: Най-сетне осветиха два подлеза в „Приморски“
Петък, 20 Декември 2024 14:25
След повече от месец на тъмно най-сетне осветиха два натоварени подлеза в „Приморски“, видя репортер на Moreto.net.
За неработещите лампи в съоръженията граждани се жалваха с писма до редакцията ни...
| |
|
МОН отново пусна новини на български жестов език
Петък, 20 Декември 2024 14:12
Министерството на образованието и науката (МОН) възобновява излъчването на новини на български жестов език. Те ще са на образователна и научна тематика и ще се публикуват периодично на страницата на министерството...
| |
|
Какво ще бъде времето в събота
Петък, 20 Декември 2024 13:56
През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще е облачно. През нощта в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините и по високите полета – от сняг и ще...
| |
|
НОЩНО КИНО с гост реж. Димитър Коцев - Шошо тази вечер във Варна
Петък, 20 Декември 2024 13:43
Тази вечер от 20:00 ч. в Пресцентъра (зала 4) на Фестивален и Конгресен Център Варна любителите на киното ще имат възможността да се потопят в света на независимите български филми в поредното издание...
| |
|
Все още няма следа от 13-годишния Ники със Синдром на Даун
Петък, 20 Декември 2024 13:29
Все още няма следа от 13-годишшния Николай от старозагорското село Конаре, момчето е в неизвестност вече четвърти ден. Полицията работи по всички версии за изчезването на детето, което е със Синдром на...
| |
|
Голямото пътуване: Очаква се натоварен трафик в цялата страна
Петък, 20 Декември 2024 13:16
В последния работен ден от седмицата в цялата страна се очаква натоварен трафик. Хиляди българи тръгват на път за предстоящите коледни и новогодишни празници.
Най-натоварено се очаква да е движението...
| |
|
Варненски гимназисти се наредиха на опашка за кръводаряване
Петък, 20 Декември 2024 13:02
При сериозен интерес преминава кръводарителската акция във Варненската търговска гимназия "Георги Стайков Раковски".
Още в 08:30 часа десетки гимназисти изчакваха да дарят кръв в първия в България мобилен...
| |
|
Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Петък, 20 Декември 2024 12:49
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.
ГДБОП...
| |
|
Още четири кученца от приюта в Каменар намериха нови стопани
Петък, 20 Декември 2024 12:36
Инициативата „(НЕ) сам вкъщи“ продължава да привлича благодетелни с добри сърца. Малчуганите от I "E" и II "А" клас на варненското ОУ „П. Р. Славейков“ се присъединиха към кампанията и дариха храна за...
| |
|
НСИ отчете ръст на разходите на работодателите за един отработен час
Петък, 20 Декември 2024 12:24
С близо 13% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица. Съпоставката е между данните за третото тримесечие на тази година спрямо третото тримесечие на 2023...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|