Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

Българин срути интернет покера

Затвориха трите най-големи световни сайта за игри, разследват ги за $3 млрд.

Понеделник, 18 Април 2011 08:49
Източник: Стандарт   
Сн.: куриер мейл
Магнатът Даниел Цветкофф разби най-големите покер сайтове. Двойна измяна издъни трите световни мастодонта в онлайн покер игрите в петък. Сайтовете на PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker бяха затворени, а щатската прокуратура обвини собствениците им на остров Ман, Ирландия и Коста Рика за банкови измами, пране на пари и организиране на незаконен хазарт. Искът на US обвинителите e за баснословните $3 млрд., съобщи агенция Блумбърг. ФБР е замразила общо 75 банкови сметки и затвори пет сайта, сред които са трите онлайн покер зали.

Арестувани са трима от общо 11 обвиняеми, останалите са извън САЩ, но ФБР очаква следи от тях всеки момент.

В дъното на мащабното разследване на ФБР и прокуратурата в САЩ стои предателството на 27-годишния българин Даниел Цветкофф. Описван като телекомуникационен магнат и компютърен гений, през 2006 г. роденият в Австралия българин създава схемата за платежни инструменти, чрез които осчетоводява милиардите приходи от трите най-големи онлайн покер сайта. Той им помага да избегнат приетия същата година закон, който забранява на американските банки да обработват плащания на офшорни компании за интернет хазарт.

За да изчисти парите на трите сайта за покер и да заличи следите, че приходите идват от играчи в САЩ, българинът Цветкофф (както се изписва на английски) използва своя сайт за интернет разплащания "Инабил". След това паричният поток е прехвърлян към независим финансов посредник "Импакт", чийто главен офис е в Солт лейк сити в щата Юта. Оттам парите се завъртат през американски банки, като оригиналният им произход от онлайн покер залагания е вече скрит.

Според щатската прокуратура "обвиняемите са организирали сложна схема за измами, чрез която са подвели някои американски банки и на практика са подкупили други с цел изпиране на милиарди долари от незаконен хазарт". На практика това означава, че Цветкофф създава фалшиви банкови сметки и финансира закъсали банкови институции, които използва за незаконните транзакции.

Черешката на тортата била специално създадени сайтове на дъщерни компании, така че, който и да си направи труда да проверява, не би могъл да намери връзка между компанията майка и нейните подразделения, посочва прокурорът на Южния район на Ню Йорк.

Цветкофф печели стотици милиони от покер компаниите и на ден личната му сметка набъбва с по 150 бона. Независимо от това алчността му взима връх и той започва да отклонява част от финансите. Така през 2009 г. "Импакт" дължи около 30 милиона долара на четири от най-големите сайтове за онлайн покер, твърди Блумбърг. Близо 25 милиона са дълг към Poker Stars - най-големия сайт за покер, регистриран на остров Ман и управляван от Исай Шейнберг, както и към базираният в Дъблин Full Tilt Poker. Цветков дължал други 3 милиона долара на Absolute Poker и още 2 милиона - на онлайн покер и казино групата Golden Palace. Заради дълговете на "Импакт" сайтовете за покер спират разплащанията през "Интабил". Двамата големи в бизнеса Full Tilt Poker и Poker Stars завеждат иск срещу българина Цветкофф за $100 млн. Накрая не издържат и подават сигнал в прокуратурата срещу българина. През април миналата година тайнствен глас звъни във ФБР и казва, че Цветкофф ще кацне в Лас Вегас на 15 април. Агентите проследяват българина и го задържат в казино в града в малките часове на 16 април. Обвиненията срещу българина са чудовищни - банкови измами, пране на пари, незаконно финансиране на онлайн хазарт и електронни транзакции през интернет. Според прокуратурата искът срещу Цветкофф е за $540 млн. Максималното наказание за тези обвинения е 75 години затвор.

Българинът прекарва в ареста цялото лято на миналата година. През август баща му Ким Цветкофф ипотекира къщата си в Бризбейн и плаща $1,17 млн. гаранция, за да извади сина си от килията и да го прати в Ню Йорк. По-късно следва вендетата на Даниел. Той сключва споразумение с щатските власти и предава далаверите на покер сайтовете. ФБР е зашеметено от успеха си. Според федералните агенти Цветкофф знае как да достигне до всяка интернет сметка и да разкрие кой е реалния й притежател.

Така точно година след ареста на българина-австралиец следва обратният удар. Сайтовете на трите големи покер компании, регистрирани в САЩ, са затворени.

"Между крадци няма достойнство", пише "Бизнесинсайдър". Австралийският "Куриер мейл" е още по-краен: "Ако бяха старите времена, вече да е погребан в пустинята около Лас Вегас..."

Коментари
03:35ч. 19 Април 2011 #9
Футболни Екипи
Пак сме номер 1 в измамите , браво !
22:13ч. 18 Април 2011 #8
Chorbadjii
Ето това се нарича срамота.Целият свят играе в тези сайтове,а сега БЪЛГАРИН ги блокира.Още по-лошото е,че никой няма да се сети да търси тук,защото сигурно мислят хакера за някакъв американец или нещо повече.
17:02ч. 18 Април 2011 #7
Sheldon
Цветкофф им пере незаконните пари, а те го предали на прокуратурата? Нещо не ми се вързва. Как са очаквали да го накиснат пред прокуратурата, а той да не ги изпее?
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
Посланието на буквата К
Петък, 22 Ноември 2024 08:11
Вече 35 години Комфорт ООД утвърждава авторитета си на строителна компания, работеща по най-високи световни стандарти и реализираща обекти без компромис по отношение на качеството на строителния продукт....
Обявиха 3 януари за неучебен във Варна
Петък, 22 Ноември 2024 19:06
Кметът на Варна Благомир Коцев обяви 3 януари, петък, за неучебен ден за всички училища на територията на общината. Учениците ще се завърнат в класните стаи на 6 януари, понеделник. Официално обявената...
Тръмп номинира Пам Бонди за свой нов избраник за главен прокурор
Петък, 22 Ноември 2024 18:51
Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп номинира ветерана прокурор Пам Бонди за свой нов избраник за главен прокурор часове след като Мат Гетц оттегли името си от разглеждане. Бонди има дългогодишен...
Рекламират Варна и курортните комплекси на изложение в Полша
Петък, 22 Ноември 2024 18:37
Община Варна участва в международното изложение International Travel & Tourism Fair, което е едно от най-значимите събития, свързани с туристическата индустрия в Полша. Форумът се провежда от 21 до 23...
МОСВ подпомага общините за въвеждането на принципа „плащаш, колкото изхвърляш“
Петък, 22 Ноември 2024 18:23
Министерство на околната среда и водите подпомага общините за въвеждането на принципа „плащаш, колкото изхвърляш“. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на околната среда и водите Ренета Колева,...
Общинска финансова помощ за 35 социално слаби варненци
Петък, 22 Ноември 2024 18:07
Комисията по социални дейности и жилищна политика към Общинския съвет във Варна одобри отпускането на еднократни социални помощи за 35 варненци. Те ще получат между 500 и 1500 лева за покриване на жизнени...
Орбан заяви, че няма да изпълни заповедта на МНС за арест на Нетаняху и го покани в Унгария
Петък, 22 Ноември 2024 17:52
Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че няма да изпълни заповедта на Международния наказателен съд (МНС) за арест на Бенямин Нетаняху и го покани на посещение в Унгария. Орбан, чиято страна е ротационен...
Военни моряци и ветерани почетоха паметта на флотски герой
Петък, 22 Ноември 2024 17:37
Във Варна днес беше отбелязана 80-та годишнина от гибелта на командира на миночистачен катер мичман II ранг Христо Пишманов. През есента на 1944 г. младият, току-що произведен предсрочно, флотски офицер...
ReBonkers затвори врати за реновация
Петък, 22 Ноември 2024 17:19
Най-голямото независимо културно пространство във Варна, ReBonkers затвори врати за реновация. В следващата година 200 годишният барутен погреб ще бъде реставриран и запазен за бъдещите поколения. Пространство...
Премиерът Главчев: Финалното решение за България в Шенген и по суша ще бъде взето на 12 декември
Петък, 22 Ноември 2024 17:05
Финалното решение за приемането на България в Шенген по суша ще бъде взето на 12 декември, на Съвета на министрите на вътрешните работи, засега вървим по план. Тази среща в Будапеща беше, за да покажем...
До края на годината обявяват обществената поръчка за новата сграда на МГ във Варна
Петък, 22 Ноември 2024 16:51
Държавата предостави на Община Варна 7,760 кв. м. земя за изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия. Вчера в Областна администрация във Варна е бил подписан договорът, обяви във фейсбук...
Забраняват износа на лекарство за недоносени деца
Петък, 22 Ноември 2024 16:37
Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева издаде заповед, с която забранява износа на лекарствен продукт за недоносени деца. То се използва за профилактика на сериозни заболявания на долните дихателни...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Онлайн Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Афиш Варна Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Климатици Варна
Сметка за вода Обяви Варна
Гаражни врати Промо Хибриден бойлер
Матраци и легла Работа с немски
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.7 + 0.8
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook