Сериозни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство бяха разкрити при проверка на „Икономическа полиция“ в столичен склад за търговия на едро с алкохол, цигари, бира и захарни изделия, информират от МВР.

Установено е, че около 50 служители са били осигурявани на минимална работна заплата, въпреки че реално са получавали над 3000 лева нетно възнаграждение. Освен това, 9 работници са били напълно нелегални – без трудови договори. По този начин всеки месец са укривани осигурителни вноски в особено големи размери.

Разследването установи и сериозни финансови нарушения – търговия със стоки без фактури и документи за произход, както и избирателно фактуриране на продажбите в отчетните регистри.

Случаят се разглежда като потенциално престъпление по няколко члена от Наказателния кодекс, включително за изпиране на пари, данъчни измами и укриване на осигурителни вноски.

Складът вече е под мониторинг на „Фискален контрол“ към НАП, за да се установи реалният размер на оборотите и да се предотврати бъдещо укриване на данъци.