Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
![](i/a+.gif) ![](i/a-.gif)
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
![](i/0.gif) |
Новини от Варна, региона и света |
![](i/0.gif) |
![](im/147334.i150.jpg) Затруднено е движението заради наводнени улици след проливния дъжд във Варна
Сряда, 11 Септември 2024 17:25
Затруднено е движението на места в града заради проливния дъжд във Варна, който се изля в следобедните часове, видя репортер на Moreto.net. Множество снимки и видеа от социалните мрежи показвaт буквално...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/111154.i150.jpg) Без ток във Варна и областта утре ще са...
Сряда, 11 Септември 2024 17:08
Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре, 12 септември, без ток във Варна и областта ще са:
- от 9:00 до 16:00 - гр. Варна - кв. Чайка...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/143726.i150.jpg) Премиерът Главчев поиска стриктно спазване на сроковете за подготовката на изборите
Сряда, 11 Септември 2024 16:54
Премиерът Димитър Главчев предупреди, че ще следи за стриктното спазване на сроковете за подготовката на изборите. Това заяви той в рамките на свиканата от него работна среща за предстоящия вот.
Хронограмата...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147332.i150.jpg) Община Варна: Нямало е нужда от евакуация на детската градина във Владиславово
Сряда, 11 Септември 2024 16:41
Спокойна е ситуацията в Детска градина №40 „Детски свят“ в кв. „Владислав Варненчик“, където част от помещенията бяха засегнати от проливния дъжд в ранните следобедни часове днес. Информацията за нужда...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147274.i150.jpg) Първокласник вкъщи? Най-важното за подготовката за училище
Понеделник, 9 Септември 2024 16:28
Първите стъпки в училище са вълнуващ момент в живота на всеки първокласник. Това е времето, в което децата не само се учат да пишат, четат и смятат, но и се запознават със своите съученици и създават приятелства...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/108434.i150.jpg) Отпускат още 139 млн. лв. на държавните университети за обучение на студенти
Сряда, 11 Септември 2024 16:28
Увеличават се средствата, които държавните висши училища ще получават за обучение на студенти и докторанти по важни за икономиката специалности в съответствие с потребностите на пазара на труда. По-голямо...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/35366.i150.jpg) Баща от Варна бе осъден за неплащане на издръжка на дете
Сряда, 11 Септември 2024 16:14
Районният съд във Варна осъди 40-годишен мъж за неплащане на издръжка на дете. Бащата бе признат за виновен в това, че в периода от м. ноември 2018г. до месец декември 2023г. включително, в Девня и във...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147328.i150.jpg) Главчев: При решаването на проблема с буферните паркинги ще следим интереса на българските граждани
Сряда, 11 Септември 2024 16:01
„Работната група, която създадохме за решаването на проблемите с буферните паркинги, ще търси начини за запазване на държавния интерес - този на българските граждани. Те трябва спокойно да могат да преминават...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
![](i/0.gif) |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|