Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
![](i/a+.gif) ![](i/a-.gif)
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
![](i/0.gif) |
Новини от Варна, региона и света |
![](i/0.gif) |
![](im/147330.i150.jpg) Започна имунизацията срещу новите варианти на Covid-19
Сряда, 11 Септември 2024 14:59
Стартира имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2024/2025 г.
В страната бяха доставени 84 960 дози иРНК ваксини срещу новия вариант JN.1 на SARS-CoV-2 на производителя Pfizer-Biontech....
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147327.i150.jpg) Започва удълбочаване около пристанището на "МТГ Делфин"
Сряда, 11 Септември 2024 14:46
Министерският съвет разреши на „МТГ - ДЕЛФИН“ АД да използва специализирания драгажен кораб „UMD HERCULES“ за извършване на хидротехнически работи във Варненското езеро, свързани с удълбочаване на акваторията...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/119143.i150.jpg) Свива се разликата в успеха на матурата по БЕЛ между професионалните и профилираните училища
Сряда, 11 Септември 2024 14:33
За втора поредна година разликата между успеха на матурата по БЕЛ на професионалните училища и този на профилираните училища намалява. Резултатите на двата типа школа се делят от 87 стотни, което е с 5...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147329.i150.jpg) Обявиха частично бедствено положение в Белослав
Сряда, 11 Септември 2024 14:31
Кметът на Белослав обяви частично бедствено положение във връзка нуждата от провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи след бурята в първите часове на 11 септември на територията на общината.
Зоната...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/142241.i150.jpg) Профилактичната здравна карта за деца и ученици става електронна до края на годината
Сряда, 11 Септември 2024 14:19
Ще направим съответните промени в системата, така че да можем до края на годината да реализираме проекта за дигитализираме на профилактичната здравна карта за деца и ученици, заяви на брифинг в Министерския...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147322.i150.jpg) Азиатска фантастика с фокус азиатска литература във Варна днес
Сряда, 11 Септември 2024 14:05
Необятната тема за Азия продължава и през септември в рамките на „ЧИТАТЕЛница“ - инициатива на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна.
11 септември 2024 / 18:00 ч.
Място: читалня "Регионална...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/119896.i150.jpg) Делян Пеевски: "Възраждане" провокират демокрацията с руски закон-бухалка
Сряда, 11 Септември 2024 13:53
Внесеният от откровено проруската партия "Възраждане" мракобесен законопроект за чуждестранните агенти е тежка провокация към националната сигурност и суверенитет на България", пише в позиция Делян Пеевски.
Според...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/36559.i150.jpg) Четирима алпинисти загинаха на Монблан
Сряда, 11 Септември 2024 13:39
Четиримата алпинисти, които бяха в неизвестност от три дни, бяха открито мъртви в близост до първенецът на Европа връх Монблан.
Телата на двамата италианци и двамата южнокорейци са намерени от френски...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147326.i150.jpg) Отводниха подлезите на сп."Почивка" и ИУ-Варна
Сряда, 11 Септември 2024 13:25
От рано сутринта екипи, които имат сключен договор с Община Варна за поддръжка на града, работят по отстраняване на щетите от снощната буря във Варна. Това съобщават от ресорната дирекция „Инженерна инфраструктура...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/121235.i150.jpg) Какво ще бъде времето в четвъртък
Сряда, 11 Септември 2024 13:11
Тази нощ от запад на изток преваляванията от дъжд ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Утре в Западна и Централна България ще бъде слънчево. В сутрешните часове в котловините видимостта ще...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/147316.i150.jpg) Седем медала за варненските гребци от държавния шампионат
Сряда, 11 Септември 2024 12:57
Седем медала донесоха варненските състезатели по кану-каяк от държавния шампионат в Пловдив. Между 6-и и 8-и септември гребната база в Пловдив бе домакин на стартовете в "тежката артилерия" - Държавния...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/111626.i150.jpg) Слави Трифонов: Всякакви изказвания за сключване на коалиция след изборите са абсолютна импровизация
Сряда, 11 Септември 2024 12:43
"Всякакви изказвания, на всякакви политически лидери за сключване на коалиция след изборите са абсолютна импровизация и отговорност за това могат да носят само хората, които изричат тези неща. Не съм водил...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
![](i/0.gif) |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|