Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Университет и работа? Да, възможно е
Понеделник, 16 Септември 2024 14:44
Вече над десет години ирландската компания Sprintax дава възможност на млади хора в началото на кариерния си път да съчетаят успешно следването в университет и придобиването на трудов опит. Кандидатурите...
| |
|
ВАРНА ИГРАЕ кани всички да си припомнят игрите с фунийки, лагерни колички и още нови и стари игри
Вторник, 17 Септември 2024 11:52
СНЦ Асоциация Биомрежа кани за седми път на 28 септември всички семейства във Варна на събитието ВАРНА ИГРАЕ. Мястото е същото - Морска градина Варна - до Раковината.
"Щастливи сме, че ще играем отново...
| |
|
Втори традиционен дюлгерски събор на фирма Комфорт - събитие за преживяване
Вторник, 17 Септември 2024 11:17
Втори традиционен дюлгерски събор - с това интригуващо име строителната компания Комфорт ООД организира събитие, с което отдаде почит към древния дюлгерски занаят и неговите следовници - съвременните строители....
| |
|
Екатерина Захариева от Страсбург: България получи един от ресорите на бъдещето
Вторник, 17 Септември 2024 18:48
България получи един от ресорите на бъдещето. Това заяви номираната за еврокомисар Екатерина Захариева в Страсбург, след като днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен представи новия състав на Еврокомисията....
| |
|
8% ръст на нощувките отчетоха хотелиерите във Варна
Вторник, 17 Септември 2024 18:34
8,3% ръст на нощувките през месец юли, спрямо година по-рано, отчитат хотелиерите във Варна и областта. Общият брой на нощувките през юли в областта е 1,321 милиона, като българските граждани са реализирали...
| |
|
Синдикатите и ръководството на „Ел Би Булгарикум“ подписаха нов колективен трудов договор
Вторник, 17 Септември 2024 18:23
В продължение на поетите от министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов ангажименти към работещите в „Ел Би Булгарикум“ за подобряване на условията на труд и заплащане, ръководството на компанията...
| |
|
Как да разберем коя е избирателната ни секция за гласуване за изборите за Народно събрание
Вторник, 17 Септември 2024 17:51
Българските граждани с право на глас могат да проверяват номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г.
Справката се осигурява от Главна дирекция...
| |
|
Променят Статута за награда „Варна“ в сферата на науката и образованието
Вторник, 17 Септември 2024 17:33
Промени в Статута за награда „Варна“ в сферата на науката и образованието, както и в Статута за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование, одобри комисията по наука и образование...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|