Пращат зад решетките обвиняем за финансови престъпления във Варна, разследват и полицаи
 
Варненският апелативен съд взе най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняем в данъчни престъпления и пране на пари. Окръжният съд в морската столица е отхвърлил искането на държавното обвинение за задържането на 39-годишния мъж под стража и е определил парична гаранция в размер на 15 хиляди лв. Горната инстанция обаче намери за основателен протеста на прокуратурата.
Синан Ю. е привлечен към наказателна отговорност за това, че в рамките на 4 години е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица в особено големи размери и че от началото на 2019 г. до 20 март 2025 г. е извършил покупки на монети от благородни метали с инвестиционна и нумизматична стойност, кюлчета, инвестиционно злато и валута, като е знаел, че това имущество е придобито чрез престъпление. И двете деяния са извършени при условията на продължавано престъпление, твърди обвинението.
Акция във Варна: Разследват длъжностни престъпления, пране на пари и данъчни престъпления
По досъдебното производство се разследват престъпления по служба на длъжностни лица от служители на МВР. Дейността е свързана с регистрация на превозни средства.
Представителят на Апелативната прокуратура смята, че става дума за добре организирана престъпна дейност, чийто характер Окръжният съд е подценил. С оглед участието на длъжностни лица, групата би опитала да противодейства на разследването като прикрие следи и имущество, манипулира свидетели. Такива действия биха съставлявали престъпление.
Адвокатът на обвиняемия акцентира на осъществените от данъчните служби проверки на доверителя му и негово дружество, при които не са били открити несъответствия. Претърсванията и изземванията на множество адреси не са довели до привличане към наказателна отговорност на други лица. Няма доказателства и за пране на пари.
Апелативният съд взе предвид повдигнатите две обвинения за тежки умишлени престъпления – първото, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 8 години, а второто – от 1 до 6 години. Наказателното производство е образувано на 20 март тази година и за този период са събрани гласни и многобройни писмени доказателства, свързани с регистрацията на пътни превозни средства. Анализът им води до извод, че прокуратурата има основания да подозира Синан Ю. във вменените му във вина деяния.
За разлика от Окръжния съд, въззивната инстанция вижда и опасност от извършване на престъпление. Тъй като производството е в начална фаза, предстои събиране на множество доказателства и разпити на свидетели. Предвид контактите на обвиняемия с полицейски служители от различни районни управления и с различен ранг е реален рискът той да извърши престъпление. Тази опасност може да бъде преодоляна единствено чрез задържането му под стража. Всяка друга мярка за неотклонение не би била целесъобразна.
Макар към момента да липсва такова обвинение, Апелативният съд намира, че са налице данни за широкомащабна престъпна дейност с участието на полицейски служители, към която обвиняемият може да има касателство. Това налага вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда.
Съдебният акт не подлежи на обжалване.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини - Варна и Черноморие |
 |
 Ясни първенците по волейбол и баскетбол в „Ученическа купа Варна 2025“
Понеделник, 24 Март 2025 16:14
12 отбора се включиха във финалния турнир по волейбол за момичета V-VII клас от „Ученическа купа Варна 2025“ – организирана от Община Варна.
Надпреварата се проведе в спортната зала на СУ „Елин Пелин“,...
| |
 |
 Задържаха варненец за кражба на велосипед в центъра на града
Понеделник, 24 Март 2025 15:26
39-годишен мъж от Варна е бил задържан за срок до 24 часа, след като е откраднал велосипед от жилищна сграда в центъра на града. Инцидентът е станал вчера, когато извършителят е срязал проволката, с която...
| |
 |
 КПС Спартак Варна триумфира с Купата на България по водна топка
Понеделник, 24 Март 2025 14:48
КПС Спартак Варна спечели 63-ото издание на турнира за Купата на България по водна топка за мъже, след като победи градския си съперник и настоящ държавен шампион Черно море Тича с 14:13 на финала в плувен...
| |
 |
 Какво време ни очаква утре по Черноморието
Понеделник, 24 Март 2025 14:09
Тази нощ ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над северозападните райони. На места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб, на север от планините и в Източна България – до...
| |
 |
 Слабо земетресение край нос Калиакра
Понеделник, 24 Март 2025 13:44
Земетресение с магнитуд М=2.6 е регистрирано днес в 12:48 часа в района на на село Св. Никола между Шабла и Каварна.
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика,...
| |
 |
 Форум „Кариери“ започна в ИУ-Варна
Понеделник, 24 Март 2025 13:17
Традиционният кариерен форум започна в в Икономически университет – Варна. Събитието, чието начало бе дадено днес ще продължи до 27 март 2025 г. и се провежда от 10:30 ч. до 15:00 ч. на Студентската улица...
| |
 |
 Варна: Събират опасни отпадъци от домакинствата от 27 до 30 март (график по райони)
Понеделник, 24 Март 2025 13:05
Община Варна организира първата през 2025 година кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Тя ще се проведе в четири дни – от 27 до 30 март във всички райони на града и предоставя...
| |
 |
 Ученици от Варна с две награди в национално състезание за таланти (видео)
Понеделник, 24 Март 2025 12:39
Ученици от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ във Варна спечелиха две престижни награди на художествено-музикалното състезание, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Целта на състезанието е да...
| |
 |
 Три представления в кукления театър тази седмица във Варна
Понеделник, 24 Март 2025 11:26
Три представления ще бъдат играни в края на седмицата в кукления театър във Варна.
"Пипи Дългото чорапче" е в петък вечер от 18 часа, а спектакълът е подходящ за деца над 5 години и за цялото семейство.
В...
| |
 |
 Младежи на кросови мотори в Природен парк „Златни пясъци“. Ще бъдат ли взети мерки?
Понеделник, 24 Март 2025 10:54
Опасна ситуация се е разиграла вчера, при която двама младежи са управлявали кросови мотори по пътеките в Природен парк „Златни пясъци“.
Освен, че навлизането на всякакъв тип МПС в парка е абсолютно...
| |
 |
 Без вода във Варна днес...
Понеделник, 24 Март 2025 10:06
Поради извършване на ремонтни дейности без вода до 19 ч. ще останат абонатите на м-ст "Траката", м-ст "Евсиноград",кк "Чайка'", кк "Св. Константин и Елена" и част от м-ст "Манастирски рид", съобщават...
| |
 |
 Фестивалът “Цветно ми е” потапя Варна в магията на фолклора навръх Цветница
Понеделник, 24 Март 2025 08:54
За трета поредна година фестивалът “Цветно ми е!” ще потопи Варна в магията на фолклора, зареждайки участници и публика с прекрасна енергия и настроение навръх светлия християнски празник Цветница. Събитието...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|