Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Крими |
|
Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
Сряда, 21 Август 2024 15:49
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема...
| |
|
Варненският районен съд наложи наказание на 20-годишен за грабеж
Сряда, 21 Август 2024 15:32
Районен съд – Варна одобри постигнато между страните споразумение, с признание на вината, по силата на което на 20-годишен младеж бе наложено условно наказание за извършен от него през м. август миналата...
| |
|
Делото "Цалапица": Рангел Бизюрев разкри подробности за нощта на убийството
Сряда, 21 Август 2024 14:05
Една година след убийството на Димитър Малинов от село Цалапица днес в Пловдив започна по същество делото срещу обвинения за престъплението Рангел Бизюрев. Процесът ще протече по общия ред с разпит на...
| |
|
Задържаха 18-годишен германец за кражба на ел. тротинетка от "Златни пясъци"
Сряда, 21 Август 2024 13:46
18-годишен германец е задържана вчера в полицейското управление на Пето районно управление във Варна.
Според данните до момента, младият мъж е извършил кражба на електрическа тротинетка, оставена пред...
| |
|
Телефонна измама за над 28 хиляди лева предотвратиха в Провадия
Сряда, 21 Август 2024 13:34
Измама за 28 500 лева е предотвратена от криминалисти, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.
В първия ден на седмицата е получен сигнал от таксиметров шофьор от Шумен, който е бил нает да вземе...
| |
|
Мъж и дете са в болница след катастрофа край Варна
Сряда, 21 Август 2024 11:50
38-годишен варненец и дъщеря му са в болница след пътен инцидент станал около 15 часа вчера в района на Девня.
По първоначални данни мъжът, управлявал лекия си автомобил, в който на задната седалка била...
| |
|
Чрез таен клиент варненските митничари се натъкнаха на 4200 литра наливна ракия
Сряда, 21 Август 2024 11:23
Митнически служители откриха близо 4200 литра етилов алкохол в селскостопански постройки, след контролна покупка като „тайни клиенти“.
Под координацията на Дирекция „Митническо разузнаване и разследване“...
| |
|
Горене на кабели предизвика пожар в кв. "Възраждане"
Вторник, 20 Август 2024 13:25
При пожар, станал малко преди 12 часа вчера на тревна площ, обособена като открит неохраняем паркинг в кв. "Възраждане" във Варна, частично са изгорели ремарке на лек автомобил, мотопед и надуваема лодка...
| |
|
Задържаха крадец, задигнал златни накити и пари от апартамент във Варна
Вторник, 20 Август 2024 12:19
36-годишен варненец е установен и задържан в хода на предприети незабавни полицейски действия, след получен сигнал за кражба на златни накити и пари в различна валута, от апартамент в централната част...
| |
|
Жена е с фрактура, след като бе блъсната от тротинетка във Варна
Вторник, 20 Август 2024 11:26
52-годишна варненка е с фрактура на лъчева кост, след като е блъсната от електрическа тротинетка.
По първоначални данни, в абсолютно нарушение на Закона за движение по пътищата, на двуколката са се придвижвали...
| |
|
Мъж блудствал неколкократно с децата на негово приятелско семейство
Понеделник, 19 Август 2024 18:23
Прокуратурата в Благоевград предаде на съд мъж за блудство с малолетни и непълнолетни, сред които и децата на негово приятелско семейство. Обвиняемият е с инициали В.Я. и е на 61 години.
През 2022 г....
| |
|
Изплува тяло на жена на брега на Дунав, разследват случая
Понеделник, 19 Август 2024 16:30
Районната прокуратура в Русе разследва случай с открито тяло на жена, изплувало на брега на река Дунав край село Ряхово, съобщи районният прокурор на Русе Ирена Костадинова.
Тялото на жената, което...
| |
|
Мъж загина, а седем са в тежко състояние след катастрофа край Ямбол
Неделя, 18 Август 2024 14:44
49-годишен мъж е загинал, а седем от деветима пътници са в тежко състояние след катастрофа между лек автомобил и микробус, станала около 1:30 часа през изминалата нощ на пътя Ямбол – Сливен.
Загиналият...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|