Обвиниха шестима души за инвестиционни измами
Софийска градска прокуратура обвини шестима души за участие в организирана престъпна група след съвместна специализирана операция с ГДБОП и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това съобщиха от държавното обвинение.
Операцията е проведена преди четири дни в София и Лом по линия на организирана престъпност, свързана с инвестиционни измами.
Досъдебното производство е образувано през април миналата година с постановление на наблюдаващия прокурор въз основа на жалба от пострадал и след проверка.
От прокуратурата допълват, че престъпната група е действала в цялата страна от октомври 2022 г. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители, а останалите като участници. И шестимата са били задържани за 72 часа, като снощи съдът е оставил окончателно в ареста четирима.
От МВР информираха, че са арестувани 11 участници в престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари.
Организаторите на престъпната дейност са създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, както и и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.
На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им, не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.
В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.
Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Кметовете на Варна и София подписаха меморандум за сътрудничество с италианската община Реджо Емилия
Събота, 18 Януари 2025 13:05
Кметовете на Варна Благомир Коцев и на София Васил Терзиев подписаха Меморандум за сътрудничество с организацията “Реджо Чилдрън”, създадена от италианската община Реджо Емилия, с цел споделянето на добри...
| |
|
След над месец търсене: Изчезналият Ники от Конаре се издирва и в чужбина
Събота, 18 Януари 2025 12:44
Повече от месец от изчезването на 13-годишния Николай от старозагорското село Конаре. Момчето със Синдром на Даун е в неизвестност от 17-и декември миналата година. Оттогава започна и мащабна издирвателна...
| |
|
Централният пункт за издаване на превозни документи във Варна с удължено работно време в почивните дни
Събота, 18 Януари 2025 12:24
Централният пункт за продажба на превозни документи, издаване и презареждането на персонализирани безплатни абонаментни карти за пътуване в градския транспорт на община Варна ще работи с удължен график...
| |
|
Антония и Атанас са най-новите попълнения в регистъра за осиновяване на кучета от приюта в Каменар
Събота, 18 Януари 2025 12:04
Две изоставени кучета от Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар бяха кръстени в сградата на Община Варна по време не телевизионно предаване. Антония и Атанас получиха вчера своите имена...
| |
|
„ТикТок“ почти сигурно ще спре дейността си в САЩ след решението на американския Върховен съд
Събота, 18 Януари 2025 11:45
„ТикТок“ за съжаление ще бъде принуден да спре дейността си в САЩ на 19 януари“ освен ако „правителството на Джо Байдън не гарантира неприлагането на закона“, който забранява платформата в САЩ, ако китайският...
| |
|
Заради асфалтиране: Част от варненската ул. „Д-р Пискюлиев“ затворена и днес
Събота, 18 Януари 2025 11:24
Част от ул. „Д-р Пискюлиев“ във Варна е затворена и днес заради полагане на нов асфалт. Дейностите се извършват в участъка от ул. „Дрин“ до ул. „Ангел Кънчев“, видя репортер на Moreto.net.
В участъка...
| |
|
След споразумението между Израел и „Хамас“: Какви са шансовете за освобождаване на пленените български моряци
Събота, 18 Януари 2025 11:06
След споразумението между Израел и „Хамас“ - увеличават ли се възможностите за по-бързото освобождаване на двамата български моряци от „Галакси Лийдър“. Корабът беше пленен от хутите преди година и два...
| |
|
Над 80 състезатели мерят умения на турнира по спортна стрелба с пневматично оръжие „Купа Варна“
Събота, 18 Януари 2025 10:45
Този уикенд в залата на спортен комплекс „Простор“ ще се проведе поредното издание на турнира по спортна стрелба с пневматично оръжие за „Купа Варна“.
Според главния организатор на проявата Нина Дякова...
| |
|
Бившият главен секретар на МВР Ивайло Иванов се връща в министерството
Събота, 18 Януари 2025 10:25
Бившият главен секретар на МВР Ивайло Иванов е назначен за началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на МВР.
Иванов беше...
| |
|
Без вода във Варна днес са...
Събота, 18 Януари 2025 10:02
Поради авария част от кв. "Галата" е без вода, съобщиха от ВиК-дружеството.
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 13 часа.
Заради друга авария без вода до около 18 часа ще са абонатите...
| |
|
Земетресение в Гърция усетено и у нас
Събота, 18 Януари 2025 09:43
Земетресението с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер в Гърция е усетено и в България, потвърдиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.
Трусът...
| |
|
Над 1 килограм кокаин, 100 телефона и сериозна сума пари открити при спецакция в Благоевград
Събота, 18 Януари 2025 09:23
Над 1 килограм кокаин и големи парични суми са открити при спецоперация на полицията в Благоевград, информират от МВР.
Акцията срещу съхранението и разпространението на наркотични вещества започнала...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|