Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.
ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международното разследване. В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.
Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.
При друга операция в рамките на международното разследване - „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.
Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.
Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.
Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Yettel спира да публикува в социалните си медии
Четвъртък, 19 Декември 2024 17:49
От днес до 31 декември 2024 г. Yettel преустановява публикуването на органично съдържание в социалните си медии. С тази символична стъпка телекомът отправя важно послание – да сложим устройствата на пауза...
| |
|
Експерти от ОИЦ-Варна отговориха на над 4500 въпроса през 2024 година
Петък, 20 Декември 2024 17:46
Областен информационен център – Варна, който функционира по проект на Община Варна, изпраща динамична година, по време на която екипът е положил усилия за максимално популяризиране на европейските фондове...
| |
|
ГЕРБ-СДС и "Демократична България" постигнаха съгласие за споразумение за съвместно управление
Петък, 20 Декември 2024 17:26
Преговорните екипи на ГЕРБ – СДС и "Демократична България" постигнаха съгласие да се работи по проект на споразумение за съвместно управление, отразяващо резултатите от проведените до момента срещи по...
| |
|
Лавина в Пирин затрупа хора, един е загинал
Петък, 20 Декември 2024 17:12
Лавина е паднала в Пирин и е затрупала хора.
От "Планинската спасителна служба" съобщиха, че един от затрупаните е открит загинал.
Открити са други двама пострадали.
По първоначална информация...
| |
|
Затварят за седмица пътя между кварталите „Аспарухово“ и „Галата“
Петък, 20 Декември 2024 17:04
Продължават ремонтните дейности и по пътя между кварталите „Аспарухово“ и „Галата“. Изпълнителите поискаха от Общината съдействие от 6 януари за около седмица пътят да бъде затворен и служители на звеното...
| |
|
Спартак Варна продаде Ахмед Ахмедов
Петък, 20 Декември 2024 16:53
Голмайсторът на Спартак Варна продължава кариерата си в Япония, съобщават от клуба.
"Трансферът на Ахмед Ахмедов в японския Шимизу S-Pulse е факт. Благодарим за всичко на Ахмед. Ти оставаш завинаги...
| |
|
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия
Петък, 20 Декември 2024 16:18
Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите са за влошаване...
| |
|
Във Варна отбелязаха 35 години от вдигането на военноморския флаг на Република България на фрегата “Смели”
Петък, 20 Декември 2024 16:02
В днешния 20 декември в района на Военноморска база Варна, с тържествено вдигане на флага, гюйса и флаговете за разцветяване, бе отбелязана 35-та годишнина от вдигането на военноморския флаг на Република...
| |
|
48 години от първото околосветско пътешествие с яхта на българин
Петък, 20 Декември 2024 15:46
Днес се навършват 48 години от старта на първото околосветско пътешествие с яхта на българин, припомня Moreto.net.
Героят е капитан Георги Георгиев, на когото днес е кръстена крайбрежната алея в морската...
| |
|
Внимание: Кайсиеви ядки за малко не доведоха до фатален край на мъж
Петък, 20 Декември 2024 15:33
Заради липсата на предупреждение за допустимата дневна доза кайсиеви ядки 30 минути след консумация български гражданин едва не загубил живота си. За това разказва самият потърпевш пред онлайн платформата...
| |
|
Взеха проби от морската вода край Дуранкулак след инцидента в Керченския проток
Петък, 20 Декември 2024 15:19
Заради инцидента в Керченския проток се извършват извънредни проби за нефтопродукти, тежки метали и пестициди в три пункта
Няма пряка опасност за българските води в Черно море според резултатите от...
| |
|
Вижте кои са варненските отличия в конкурса Сграда на годината 2024
Петък, 20 Декември 2024 14:58
Три са варненските отличия тази година от конкурса Сграда на годината, научи Moreto.net.
Първа награда в категория „Социална инфраструктура -култура и образование" спечели Центърът по оцеляване на...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|