Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
17 септември в историята
Вторник, 17 Септември 2024 07:13
Събития:
1156 г. – Основано е херцогство Австрия.
1176 г. – Византийско-селджукски конфликти: В Битката при Мариокефалон Византия губи надеждите си за отвоюване на Мала Азия от турците.
1422 г. – в...
| |
|
Без ток днес във Варна и областта ще бъдат...
Вторник, 17 Септември 2024 06:56
Без ток днес, 17 септември, във Варненска област ще бъдат...
09:00 до 17:00
гр. Варна - ул. Дубровник 24, 37, 39, 46, 52, 54, 62, ул. Студенска 7, 9, ул. Арх. Дапко Дапков 6, 10, 11, 12, 13, ул. Георги...
| |
|
Прогноза за времето - 17 септември
Вторник, 17 Септември 2024 06:35
Днес по Черноморието облачността ще е значителна, по северното крайбрежие ще има по-съществени разкъсвания. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата...
| |
|
58 са първокласниците тази година в затворите у нас
Понеделник, 16 Септември 2024 18:16
За поредна година в местата за лишаване от свобода бе открита учебната година. В първият учебен ден в затворите ще учат 860 лишени от свобода, 58 от тях - първокласници, научи Moreto.net
Участието в...
| |
|
Утре без ток във Варна и областта ще бъдат...
Понеделник, 16 Септември 2024 18:06
Без ток утре, 18 септември,във Варна и областта ще бъдат...
9:00 до 16:00
гр. Варна - кв. Галата, ул. Адмирал Грейг, ул. Боровец, ул. Галатея, ул. Граф М.Воронцов, ул. Дядо Димитър-Македонеца, ул....
| |
|
СУ "Гео Милев" във Варна посрещна първия учебен ден напълно обновено
Понеделник, 16 Септември 2024 18:00
В напълно обновена училищна среда влязоха в първия учебен ден 1239 ученици от Средно училище „Гео Милев“ във Варба. Новият интериор в коридорите на училището е част от цялостната концепция за изграждане...
| |
|
Община Варна провежда информационна кампания за управление на отпадъци от отработени масла
Понеделник, 16 Септември 2024 17:44
Община Варна организира провеждането на Информационна кампания на тема „Управление на отпадъци от отработени масла”. Тя ще се проведе под надслов „Да опазим природата чиста за нас и за бъдещите поколения“....
| |
|
Без ток утре във Варненска област ще бъдат...
Понеделник, 16 Септември 2024 17:28
Без ток утре, 17 септември, във Варненска област ще бъдат...
09:00 до 17:00
гр. Варна - ул. Дубровник 24, 37, 39, 46, 52, 54, 62, ул. Студенска 7, 9, ул. Арх. Дапко Дапков 6, 10, 11, 12, 13, ул. Георги...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|