Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Втори сме в Европа по материални и социални лишения
Вторник, 17 Септември 2024 09:30
Делът на живеещите в лишения в България е над два пъти по-висок от средното ниво за Европейския съюз
18% от населението в България живее в тежки материални и социални лишения, показват данни на Евростат...
| |
|
Очакват се данните от черната кутия на разбилия се в "Граф Игнатиево" самолет
Вторник, 17 Септември 2024 09:17
Очаква се днес да има резултати от разчитането на черната кутия на военния учебен самолет, който се разби в авиобаза "Граф Игнатиево" в петък. При инцидента загинаха двама пилоти.
Разследващите работят...
| |
|
Прослушване за нови членове обявиха от дамски хор „Захарина Милкова“ във Варна
Вторник, 17 Септември 2024 09:00
Дамски хор „Захарина Милкова“ при хорова школа "Проф. Марин Чонев" - град Варна обявява ПРОСЛУШВАНЕ за попълване на състава си.
Прослушванията ще се проведат на 17 и 19 септември 2024г. от 17,30 до...
| |
|
Победа за мъжете и равенство за жените на Шахматната олимпиада
Вторник, 17 Септември 2024 08:42
Националните отбори на България постигнаха победа и равенство в шестия кръг на Шахматната Олимпиада в Будапеща.
Мъжкият тим се наложи с 3:1 точки над Монголия. Победи с белите фигури записаха Иван...
| |
|
Очаква се днес Урсула фон дер Лайен да представи новата Еврокомисия
Вторник, 17 Септември 2024 08:25
Очаква се днес председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да представи пред Европейския парламент в Страсбург състава на новия Колегиум на комисарите. Не е сигурно обаче дали това ще се случи.
Макар...
| |
|
ПСК „Черно море” спечели 91 медала на международния турнир „Плувни таланти“ в Кранево
Вторник, 17 Септември 2024 08:06
ПСК „Черно море” спечели отборен трофей в традиционния турнир „Плувни таланти“, който се провежда в Кранево в навечерието на есента.
Варненци взеха рекордните 91 медала – 44 златни, 22 сребърни и 25...
| |
|
Почитаме св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София
Вторник, 17 Септември 2024 07:51
На 17 септември православната църква почита св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На тях са наречени основните християнски добродетели: мъдрост, вяра, надежда и любов.
Преданието разказва,...
| |
|
Най-важното от Варна във вчерашния 16 септември
Вторник, 17 Септември 2024 07:35
С празнични програми откриха учебната година във Варна (снимки)
Тържествата преди първия звънец в голяма част от школата стартираха в девет часа.
Първата линейка за кръводаряване ще отбележи подобаващо...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|