Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

Публикуваха разширен списък с лицата, попадащи в обхвата на санкциите по "Магнитски"

Вторник, 15 Юни 2021 11:00
Източник: Moreto.net   
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква "б“ от РМС № 441, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“ от РМС № 441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква "а“ и "б“ от РМС №441, както и съгласно буква "в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.


Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
Д-р Велев, дентален лекар: Какво да очаквате при избелване на зъби
Днес, 26 Ноември 2024 08:05
Бляскавата усмивка, здравите и бели зъби са част от естетичния изглед на съвременния човек. Болезнена ли е процедурата за избелване, какво да очаквате и може ли да бъде заменена с избелване при домашни...
БЕЛВЕДЕРЕ РЕЗИДЪНС - зеленият квартал на 10 минути от Варна, пред акт 16
Понеделник, 25 Ноември 2024 10:54
Възползвайте се от настоящите ценови предложения, които ще важат до 20.12.2024 г. и открийте своя мечтан дом. Поради големият интерес и динамично търсене, предсрочно започва изграждане на предпоследния...
20% отстъпка в строителен хипермаркет "Алати" на "Черен петък и събота"
Днес, 26 Ноември 2024 10:52
На 29 и 30 ноември (петък и събота) в строителен хипермаркет „Алати“ ще се проведе ежегодното събитие „Черен петък и събота“. В тези два дни всички клиенти могат да се възползват от 20% отстъпка. Събитието...
Готвят ново поскъпване на водата във Варна
Днес, 26 Ноември 2024 10:39
Предвижда се леко увеличение на цената на водата във Варна от следващата година, става ясно от разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Според предложението, цената на кубичен метър...
Министерство на туризма стартира провеждане на търгове за отдаване под наем на морски плажове
Днес, 26 Ноември 2024 10:26
Министерството на туризма ще стартира процедури по отдаване под наем на морски плажове чрез търгове с явно наддаване. Първите търгове ще бъдат обявени на 2 декември 2024г. на сайта на Министерство на туризма...
Поредна кражба на кутия за дарения във Варна
Днес, 26 Ноември 2024 10:13
32-годишен варненец е задържан за кражба на кутия с дарения, информират от полицията в морската столица. Кутията е била задигната от обменно бюро на територията, обслужвана от Първо РПУ. Извършителят...
Powers Summit "ВЛАСТ ЧУВАЙ 2024" обяви програмата си
Днес, 26 Ноември 2024 10:00
Акцентите през 2024 са върху здравеопазване и демография, енергетика, финанси, предприемачество и образование - Визия България 2050 Powers Summit 2024, наречено от медиите "Българският Давос" ще събере...
Романът „Времеубежище“ сред 100-те най-добри книги на новия век
Днес, 26 Ноември 2024 09:46
Един от най-големите немскоезични вестници Нойе Цюрхер Цайтунг избира 100-те най-значими книги от целия свят, публикувани в първата четвърт на века. „Кои са книгите, които са ни формирали след 2000 година?...
До дни стартира демонтажът на неработещите бараки на ул. „Д-р Пискюлиев“
Днес, 26 Ноември 2024 09:32
Община Варна има готовност още тази седмица да започне демонтажа на неработещите павилиони на ул. „Д-р Пискюлиев“, информираха по време на редовната оперативна среща на администрацията от Дирекция "Управление...
Олимпийският шампион Божидар Андреев прекратява спортната си дейност
Днес, 26 Ноември 2024 09:14
Олимпийският шампион по вдигане на тежести Божидар Андреев прекрати своята кариера. Това е една от водещите теми в света на спорта в България от началото на седмицата. По думите му причината за отказа...
БСП-Обединена левица отправи покана за среща към представители на пет парламентарни групи
Днес, 26 Ноември 2024 08:58
БСП-Обединена левица отправи покана за среща към представители на пет парламентарни групи: ПП-ДБ, "Възраждане", Алианс за права и свободи, "Има такъв народ" и МЕЧ. Целта на срещата е постигане на съгласие...
Подари Коледа на четириногите приятели в приюта за безстопанствени кучета във Варна
Днес, 26 Ноември 2024 08:35
В навечерието на най-светлите празници в годината, Общинският приют за безстопанствени кучета, в партньорство с Rotaract Club – Варна и Община Варна, отправят сърдечна покана към всички любители на животните....
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Афиш Варна Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Климатици Варна
Сметка за вода Обяви Варна
Гаражни врати Промо Хибриден бойлер
Матраци и легла Работа с немски
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.9 + 1.0
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook