Измама за милиони: Арбитражи като параван за кражби на бизнес
Неделя, 16 Юли 2017 11:57Източник: NOVA
Нова схема за кражба на бизнес. Разследване на полицията спря източване на 2 милиона лева, подготвено с фалшиви документи. Миролюба Бенатова разказва възможно ли е Арбитражният съд да се ползва за параван и как се водят дела от фантоми?
Преди два месеца в офиса на телекомуникационна компания се получава известие, че сметките на фирмата ще бъдат запорирани, а от тях 2 милиона лева ще бъда изтеглени. Поводът - изпълнителен лист, издаден от съда заради дълг към гражданка от ЮАР, натрупан от неизпълнен договор за доставка на техника. Такъв договор, според потърпевшите, не съществува, а всичко е опит за крупна измама.
Вратички в закона позволяват с няколко подправени документа и копиран подпис да се издаде изпълнителен лист за милиони.
Търсим арбитражния съдия Георги Иванов на посочения адрес. Той не бе намерен. От Асоциацията на търговските арбитражи в България също не знаят за такъв човек. Възможно е спорове да бъдат решавани от арбитражен съдия, посочен за такъв само за случая. Достатъчно е този човек да е приет за експерт от двете страни.
В казуса на телекомуникационната компания по документи има съдия – Георги Иванов, двама адвокати – чужденци, ищец от ЮАР, пълномощни и фондация „Европейски арбитражен трибунал” с български представител Васил Илиев. Той е учредител на фондацията, през която на хартия се представлява гражданката от ЮАР. На адреса на фондацията нямаше никого. По-интересното е, че фондацията, през която е извършена евентуалната измама, е регистрирана точно срещу МВР.
Васил Илиев е неоткриваем на адресите от търговския регистър, както и на собствения си по лична карта. Появил се е обаче да вземе изпълнителния лист. Докато се изяснява кой е прав и кой е крив, сметките може да бъдат източени – законно.
Когато се стигне до превземане с изпълнителен лист, фирмите трябва да се пазят с парични гаранции и такси за милиони, които невинаги са налични. Само ако покажат, че имат исканите пари, могат да пробват да оспорят дълга.
Омбудсманът Мая Манолова припомня, че подобни измами на граждани, практикувани с години, вече не са възможни, но фирмите нямат защита.
Въпреки че схемата е на хартия, при желание разследващите могат да засекат така наречения представител на кредитора, ако не другаде, то при частния съдебен изпълнител.
Източването на 2 милиона лева е предотвратено засега. Вратичките в закона обаче остават. Чиновническото недоглеждане в Темида - също.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Безплатни прегледи за гръбначни изкривявания и плоскостъпие за деца от 7 до 18 години във Варна
Петък, 27 Септември 2024 10:43
Децата са нашето бъдеще! За да растат здрави и да имат пълноценен живот, наша мисия е да се грижим за тяхното правилно развитие. Ето защо за 4-ти път Център по рехабилитация Physio Health Вaрна организира...
| |
|
Новият бутиков СПА хотел „Натура“ посреща гости през цялата година (снимки)
Петък, 27 Септември 2024 09:53
От уникалната маслинова градина до вкусната балканска кухня и модерните еко иновации – всичко тук е създадено с грижа за природата. Хотелът ще работи целогодишно.
Разположен на метри от пясъчната ивица...
| |
|
Cineland® завръща IMAX изживяването® в "Cineland Grand Mall"-Варна
Петък, 27 Септември 2024 15:15
Cineland®, новият оператор на кинокомплекса в Grand Mall - Варна, обяви днес, че зрителите, които ще посещават кинокомплекса, отново ще могат да се насладят на най-иновативното в света кино изживяване,...
| |
|
Външно министерство призова българите да напуснат Ливан незабавно
Днес, 28 Септември 2024 12:17
Министерството на външните работи (МВнР) призова българските граждани, които се намират в Ливан, да напуснат страната незабавно. От ведомството апелират и за преустановяване на пътуванията до Ливан.
Причината...
| |
|
Израел твърди, че лидерът на "Хизбула" Хасан Насрала е убит при вчерашните въздушни атаки
Днес, 28 Септември 2024 11:47
Израелската армия твърди, че лидерът на "Хизбула" Хасан Насрала е убит при въздушната атака вчера вечерта, съобщи "Скай нюз".
Припомняме, че атаката е била извършена от изтребители. В изявлението, публикувано...
| |
|
Лавров: Израел да спре ударите срещу Ливан, а "Хизбула" да се изтегли
Днес, 28 Септември 2024 11:23
Руският външен министър Сергей Лавров, говорейки в Съвета за сигурност на ООН, призова Израел да спре настъпателните операции срещу Ливан, а "Хизбула" да изтегли формированията си на север от река Литани.
"Последователно...
| |
|
Днес и утре във Варна: Турнир по волейбол в памет на легендарния треньор Ставри Димитров
Днес, 28 Септември 2024 11:02
Днес и утре в спортната зала на Първа езикова гимназия в морската столица ще се проведе поредното издание на турнира по волейбол за купа „Ставри Димитров“.
Организаторите на проявата - Община Варна със...
| |
|
Най-малко 44 загинали на урагана "Хелън" във Флорида
Днес, 28 Септември 2024 10:39
Най-малко 44 души загубиха живота си вследствие на урагана "Хелън", който остави огромни разрушения след себе си в щата Флорида и югоизточната част на САЩ, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на...
| |
|
Международен образователен форум “Градът и децата” днес във Варна
Днес, 28 Септември 2024 10:17
Международен образователен форум "Градът и децата" ще се проведе днес, 28 септември, в Зала Аула на Икономически университет Варна.
Очаква се около 250 души от цялата страна — родители, директори, учители,...
| |
|
Мобилният пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще е днес пред Община Варна
Днес, 28 Септември 2024 09:55
Днес е последният ден от кампанията за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата във Варна.
До 16:30 часа днес мобилният пункт за събиране на опасните отпадъци ще бъде разположен до сградата...
| |
|
Изарел удари щаба на "Хизбула" в Бейрут. Мишена е бил Хасан Насрала
Днес, 28 Септември 2024 09:30
Израелските сили за отбрана (IDF-ЦАХАЛ) съобщиха, че са нанесли удар по централния щаб на ливанското движение "Хизбула" в столицата Бейрут.
Това съобщи АП.
"От ЦАХАЛ нанесоха прецизен удар по централния...
| |
|
Какво могат да гледат децата днес и утре в Държавен куклен театър - Варна?
Днес, 28 Септември 2024 09:05
Програмата за тази събота и неделв Държавен куклен театър - Варна:
28-ми септември, събота, 11.00 ч. - "Дядовото дворче", за деца над 3 г. /основна сцена/
29-ти септември, неделя, 11.00 ч. - "Пепеляшка",...
| |
|
Части от два квартала във Варна без вода от призори
Днес, 28 Септември 2024 08:40
Авария остави от 5:30 часа тази сутрин части на кв. "Младост" и кв. "Трошево" без вода, съобщиха от ВиК-Варна.
Очаква се повредата да бъде отстранена в късните следобедни часове, а водоподаването възстановено...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|