Британската банка HSBC ще плати рекордна глоба на властите в САЩ
Британската банка HSBC ще плати на американските власти рекордните милиард и 900 милиона долара под формата на глоба. Санкцията е наложена във връзка с разследване на подозрения в пране на пари. Базираната в Лондон банка беше обвинена в подпомагане на пране на пари, които принадлежат на наркокартели и държави, на които са наложени американски санкции.
По-рано тази година, след разследване на Сената, от HSBC признаха, че контролът им срещу изпирането на пари е слаб.
Само преди месец друга британска банка Стандърт чартърд също бе глобена за нарушаване на американските санкции срещу лица, занимаващи се с нелегален бизнес. Финансовата институция обаче бе санкционирана само с 300 милиона долара.
Според изявление на американските данъчни и финансови регулаторни органи двата случая са част от мащабна кампания срещу практиката за пране на пари, която нарушава редица федерални закони и подлежи на строги наказания и дори затвор.
|
Коментари |
16:06ч. 11 Декември 2012 #2 Todorov 900 милиона долара е невероятна сума,кой ли съд работи така яко.
15:47ч. 11 Декември 2012 #1 Florian Няма лоши и добри банки.... има само еврейски ;-)
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Кампания "OCTOBER ROSE" в Център по Образна диагностика д-р Христо Куцаров - Варна
Понеделник, 7 Октомври 2024 07:53
Ракът на гърдата е един от най-широко разпространените видове рак, вторият най-чест рак при жените след рака на кожата. Всяка година повече от 4000 жени в България се сблъскват с ужасяващата диагноза "рак...
| |
|
9 октомври в историята
Днес, 9 Октомври 2024 07:09
1430 г. – Образуван е Янински пашалък след като антилатинското благородничество и духовенство предава града на Синан паша
1446 г. – В Чосон е обнародена корейската азбука хангъл/чосонгъл
1582 г. – Поради...
| |
|
Без ток във Варна и областта днес ще са...
Днес, 9 Октомври 2024 06:48
Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 9 октомври, без ток във Варна и областта ще са:
- от 9:00 до 17:00 - гр. Варна, ул. Антон...
| |
|
Прогноза за времето - 9 октомври
Днес, 9 Октомври 2024 06:32
По северното Черноморие ще е предимно слънчево. В сутрешните часове на места по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла.
В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Вятърът...
| |
|
Почина барабанистът на група "Ахат" Юрий Коцев
Вторник, 8 Октомври 2024 20:07
На 58-годишна възраст е починал един от основателите на рок групата “Ахат”, барабанистът Юрий Коцев.
"Ще го помним като неделима част от всичко което постигнахме и преживяхме заедно през годините. Съболезнования...
| |
|
Даниела Белчева представя своята дългосвиреща плоча NAIVE във Варна
Вторник, 8 Октомври 2024 19:13
Даниела Белчева е една от най-последователните творчески личности-изпълнители на музика, съчетаваща много изразни средства, сред които преобладаващото е ориентацията й към джазовия наратив. Авторската...
| |
|
Японска бизнес делегация проучва възможностите за инвестиции у нас
Вторник, 8 Октомври 2024 18:56
Министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов проведе среща с представители на японска бизнес делегация, която е на официална визита у нас. На нея стана ясно, че представителите на японските...
| |
|
МО подписа допълнително споразумение към договора за доставка на IRIS-T SLM системи "Диел Дифенс"
Вторник, 8 Октомври 2024 18:41
Стартира процесът по замяна на системите за противовъздушна отбрана на Българската армия. Допълнително споразумение към договора на Министерство на отбраната на Федерална република Германия с компанията...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|