Арест за разследван за източване на ДДС
Апелативният съд във Варна потвърди ареста на 36-годишния Ивелин Вълчанов, разследван с други две лица за участие в престъпна група, създадена да източва ДДС, съобщават от пресслужбата на Съдебната палата.
След акция „слънчогледите”, на 20 май тази година, във варненския арест попаднаха Вълчанов, Румен Д. и Чавдар Ив. Тримата са привлечени като обвиняеми затова, че чрез измамни сделки със зърно, извършвани от реални и фиктивни фирми, източили повече от 600 000 лева ДДС. Групата беше разкрита при съвместна акция на Икономическа полиция Варна, данъчните служби, ГД "Криминална полиция" под ръководството на Варненска окръжна прокуратура. Извършени били обиски и претърсвания на адреси в Свищов и във Варна. Иззети били оригинални печати, множество документи, фактури, договори, бордера за банкови преводи и други материали, пряко свързани с разследваните данъчни престъпления.
Според разследващите, назначените допълнително процесуално следствени действия е възможно да доведат до увеличаване размера на щетите за държавния бюджет. Към настоящия момент спрямо Ивелин са предявени обвинения затова, че от 1 април до 18 май тази година, в организирана престъпна група, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения, а размерът на щетата, причинена на фиска, възлиза на повече от 600 000 лева.
Установено било, че групата използва документи с невярно съдържание и по този начин избегнала плащането на данъци в големи размери. Секретните материали, приложени по това дознание, по безспорен начин установили връзката между тримата обвиняеми. Единият от тях все още се издирва. С оглед на широкомащабната престъпна дейност на групата, която се разпростира на територията на цялата страна, и на високия размер на причинената щета, въззивната инстанция потвърди и извода, че е реална и опасността, ако е на свобода Вълчанов да се укрие или да извърши друго престъпление. Основание за това твърдение съдът намира в обстоятелството, че обвиняемият е предприел действия по укриването на предмети и книжа, необходими за разследването, открити по-късно в дома му във Варна.
Определението на Варненския апелативен съд не подлежи на обжалване.
|
Коментари |
13:57ч. 31 Май 2011 #2 Ахил ами той един за 10млн укрити данъци 3г условна,макар и ако беше в щатите щеше да е от 20г нагоре присъдатаа.. тези господа за милион два какво ли ще им лепнат
13:23ч. 31 Май 2011 #1 Mel Gipson те да са само те..банкет да им направиш..3-ма хванали , 30 още го правят..
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Ангела Меркел не мисли, че е отговорна за войната на Путин в Украйна
Днес, 24 Ноември 2024 11:21
Ангела Меркел призна, че се възхищава на украинския президент Володимир Зеленски за куража и отдадеността му, но е несъгласна с оценката на украинските лидери, че ролята ѝ в срещата на НАТО през...
| |
|
Изложба "Утрото идва навреме "на Надя Енчева във Варна
Днес, 24 Ноември 2024 10:57
На 3 декември 2024 г. (вторник) от 18:00 ч. "Nicotea – склад за култура" ще отвори вратите си за новата самостоятелна изложба на Надя Енчева.
Подготвила изящна колекция от 22 платна - масло и акварел,...
| |
|
Два района без вода днес във Варна
Днес, 24 Ноември 2024 10:27
Два района са без вода във Варна поради аварии, съобщиха от ВиК-дружеството.
В местност Манастирски рид осъмнаха без вода. Очаква се водоподаването там да бъде възстановено до 13 часа.
Без вода са в...
| |
|
Президентът Румен Радев пристигна на официално посещение във Виетнам
Днес, 24 Ноември 2024 10:25
Президентът Румен Радев пристигна на официално посещение във Виетнам, придружаван от съпругата си Десислава Радева, по покана на виетнамския си колега Лъонг Къонг. Държавният глава беше посрещнат с почести...
| |
|
Проучване: Чревният микробиом може да се предава от човек на човек
Днес, 24 Ноември 2024 09:39
Учените доказаха, че колкото повече време хората прекарват заедно, толкова по-сходен е съставът на техния чревен микробиом, дори ако не живеят в едно и също домакинство, съобщава сп. „Нейчър“. Чревният...
| |
|
В Румъния се провежда първият тур на президентските избори
Днес, 24 Ноември 2024 09:01
Днес в Румъния се провежда първият тур на президентските избори. Избирателните секции в страната отвориха врати в 7:00 ч. и ще останат активни до 21:00 ч. местно време, което съвпада и с българското.
Право...
| |
|
Водата от чешма "Св. Марина" във Варна е негодна за пиене
Днес, 24 Ноември 2024 08:39
Водата от обществената чешма "Света Марина" във Варна е негодна за пиене, алармират от Регионалната здравна инспекция.
Чешмата се намира в местност "Кочмар" в ж.к. "Възраждане".
Пробите от водата...
| |
|
Обединеното кралство наема преговарящ за "рестартирането" на отношенията с Европейския съюз
Днес, 24 Ноември 2024 08:14
Правителството на Обединеното кралство обяви наемането на нов преговарящ, който ще подпомогне "рестартирането" на отношенията с Европейския съюз. Според обявата за позицията, избраното лице ще ръководи...
| |
|
Посланието на буквата К
Петък, 22 Ноември 2024 08:11
Вече 35 години Комфорт ООД утвърждава авторитета си на строителна компания, работеща по най-високи световни стандарти и реализираща обекти без компромис по отношение на качеството на строителния продукт....
| |
|
Почитаме света Екатерина
Днес, 24 Ноември 2024 07:51
На 24 ноември празнуваме света Екатерина. Имен ден имат всички носещи името на светицата - Екатерина, Катерина, Катя, Катрин, Катина, Тина.
В народната традиция на Катерининден жените не работят, а...
| |
|
Най-важното от Варна във вчерашния 23 ноември
Днес, 24 Ноември 2024 07:23
Двоен ръст на случаите на варицела във Варна
Над 100% седмичен ръст на случаите на варицела отчитат от Регионалната здравна инспекция във Варна. През изминалия 7-дневен период отчетените случаи във Варна...
| |
|
24 ноември в историята
Днес, 24 Ноември 2024 06:59
642 г. – Теодор I е избран за папа.
1642 г. – Абел Тасман става първият европеец, открил остров Земя на Ван Димен, днес известен като Тасмания.
1859 г. – Британският естествоизпитател Чарлз Дарвин публикува...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|