Спецпрокуратурата влезе в още няколко големи дружества заради съмнения за „пране на пари“
![](i/a+.gif) ![](i/a-.gif)
Разследващи влизат в офиси на фирмите „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД. Под ръководството на Специализираната прокуратура са извършени претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и "пране на пари".
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари в същия период. Според прокуратурата са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. През юли тази година е била установена и незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
|
Коментари |
06:46ч. 6 Септември 2018 #2 ![](userpics/gzcogrdmuj-0.q60.jpg) Варна И понеже данъчните измами били от 2009 г., време е през 2018 да ги проверят!
12:07ч. 5 Септември 2018 #1 ![](userpics/hzycbheifc-0.q60.jpg) Deso Нещо се е затворил политическият чадър... Техните схеми са от години и много извън винпрома, даже закони променяха заради тях и сега изведнъж акция! Явно пак са се скарали големите (държавни) мафиоти.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
![](i/0.gif) |
Новини - България |
![](i/0.gif) |
![](im/145150.i150.jpg) Във Варна започна дългоочакваният фестивал „Аспарухово пее и танцува“
Сряда, 26 Юни 2024 17:03
Дългоочакваният фестивал „Аспарухово пее и танцува“ продължава днес във варненския квартал "Аспарухово".
На сцената в Аспаруховия парк традиционно ще се изявят множество вокални и танцови състави от всички...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/145123.i150.jpg) Мед от „Къщата на пчелите” край Равадиново дебютира на фермерските пазари на Lidl по морето
Сряда, 26 Юни 2024 13:25
Стефка Малчева се посвещава на пчеларството сравнително отскоро, но вече дори е спечелила европейски конкурс за иновативен продукт от мед.
Събирането на мед е дейност, извършвана от древни времена....
| |
![](i/0.gif) |
![](im/42623.i150.jpg) МС даде ход на проекта за подобряване акваторията на пункта за базиране на Военноморска база
Сряда, 26 Юни 2024 18:34
Правителството одобри обосновано предложение за изпълнението на проект „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване акваторията на ВМБ Варна, ВР 1318“
Министерският съвет прие решение да не...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/106808.i150.jpg) Одобрени са близо 12 млн. лева за образователни ученически пътувания
Сряда, 26 Юни 2024 18:19
Правителството одобри 11 732 317 лв. за провеждане на ученически пътувания по модул 1 „Образователни маршрути за училищата в страната“ на Национална програма „България - образователни маршрути”. Средствата...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/145153.i150.jpg) ПП-ДБ: Ако Северна Македония иска да продължи към ЕС трябва да изпълни поетите международни ангажименти
Сряда, 26 Юни 2024 18:00
"Ако Северна Македония иска да продължи своя път към Европейския съюз, нейното ново правителство трябва да изпълни поетите международни ангажименти." Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/103631.i150.jpg) Без ток утре във Варненска област ще бъдат...
Сряда, 26 Юни 2024 17:45
Без ток утре, 27 юни, във Варненска област ще бъдат...
• 09:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Варна - ул. Д-р Аршинков 5, 11, ул. Княз Николаевич 2, 4, ул. Любен Каравелов 17, 18, 19, 21, 23, бул. Цар Освободител...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/140408.i150.jpg) ПТП в района на сп. "Газстанция", промяна на автобусни линии
Сряда, 26 Юни 2024 17:31
Поради ПТП в района на сп. "Газстанция" посока Център, автобусите по линии 20 и 209 на кръстовището на ул."Вяра" и бул. "Цар Освободител", ще продължават по "Вяра", бул. "Сливница", на кръстовището с...
| |
![](i/0.gif) |
![](im/145152.i150.jpg) Предлагат проф. Кирил Топалов за орден „Стара планина“ - първа степен
Сряда, 26 Юни 2024 17:19
Правителството предлага на президента да отличи проф. Кирил Топалов с орден „Стара планина“ - първа степен (без лента и без мечове), за неговия изключителен принос и заслуги в областта на науката и обществената...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
![](i/0.gif) |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|