Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
![](i/0.gif) |
Новини - Крими |
Швейцарски съд ще повдигне на "Креди сюис" обвинения в пране на пари на български наркотрафиканти
Понеделник, 7 Февруари 2022 15:23Източник: БНТ
(16) (1)
![](im/33238.w470.jpg)
![](i/a+.gif) ![](i/a-.gif)
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.
"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с нея твърдения по този случай и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", се казва в изявление на банката, пратено до Ройтерс.
В първото наказателно дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите искат от "Креди сюис" компенсация от близо 42,4 млн. швейцарски франка, а банката заяви, че "енергично ще се защитава в съда".
Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще възприеме по-твърд подход към банките.
Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди сюис" и бившата ѝ служителка са имали с българския бивш борец Евелин Банев и няколко негови съдружници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, улеснила прането на пари. Според швейцарски медии служителката е родена в България.
Адвокатът на двамата предполагаеми членове на престъпната група, срещу които са повдигнати обвинения за незаконно присвояване, измама и подправяне на документи, отказа коментар.
Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за участие в организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но през септември бе арестуван в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
В обвинението прокуратурата твърди, че бивша служителка на "Креди сюис", при постъпване на работа в банката през 2004 г., е довела със себе си поне един български клиент, който е бил съдружник на Банев. Клиентът, който по-късно, през 2005 г., е убит на излизане с жена си от ресторант в София г., започнал да внася в сейф в "Креди сюис" куфари пълни с пари в брой.
Прокуратурата твърди, че групата е използвала техниката "смърфинг", при която голяма сума пари се разделя на по-малки, за които не би бил подаден сигнал за възможно пране на пари. По този начин тя е изпрала милиони евро, внесени в сейфовете на банката в дребни купюри, които след това са били прехвърлени по сметки. Въпреки че оттогава, след като бяха подложени на международен натиск, швейцарските частни банки въведоха много по-строги проверки за борба с прането на пари, обвиняемите твърдят, че по времето на внасянето на депозитите това е била стандартна практика.
Прокуратурата казва, че бившата служителка, която е напуснала "Креди сюис" през 2010 г. след задържане от полицията за две седмици през 2009 г., е помогнала на клиентите да укрият криминалния произход на парите, като е извършила транзакции за повече от 146 милиона швейцарски франка, включително 43 милиона франка в брой.
"Нашата клиентка е несправедливо обвинена, тъй като швейцарските закони изискват да има замесено лице, за да бъде осъдена банка", заяви пред Ройтерс адвокатската кантора, представляваща бившата служителка. "Тя е невинна и е възмутена от обвиненията. Ще пледираме за нейното пълно и цялостно оправдаване", добави тя.
"Креди сюис" оспорва нелегалния произход на парите и твърди, че Банев и съдружниците му са извършвали законна стопанска дейност в сферите на строителството, лизинга и хотелиерството, каза пред Ройтерс източник, запознат с позицията на банката.
Швейцарската банка, която според обвинението по това време е смятала България за високорискова държава, възнамерява да обърне внимание на сигнали, подадени до швейцарската прокуратура от нейния отдел за проверка на съответствието, след като Банев е бил временно арестуван в България през април 2007 г.
"Креди сюис" се надява, че съдът ще прецени, че този ход на отдела за проверка на съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
(16) (1)
Опцията за коментиране е временно спряна за всички потребители .
|
Новини - Крими |
![](i/0.gif) |
![](im/64786.m100.jpg) “Задържане под стража” наложи Районен съд - Варна на 34-годишен мъж, за противозаконно лишаване от свобода на непълнолетно момиче
Днес, 1 Юли 2024 19:00
Съдът уважи искането на прокуратурата и взе най-тежката мярка за процесуална принуда по отношение на 34-годишен мъж, спрямо когото на 28 юни т.год. е предявено обвинение за противозаконно лишаване от свобода...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/145229.m100.jpg) Недекларирана валута за 240 хил. лв. задържаха на "Капитан Андреево"
Днес, 1 Юли 2024 17:13
Нелегален пренос на валута - евро, британски паунди и щатски долари, с равностойност от близо 240 хил. лв. (238 959 лева), е пресечен от митнически инспектори на граничния контролно-пропускателен пункт...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/127504.m100.jpg) Задържаха българка, издирвана за трафик на деца в Гърция
Днес, 1 Юли 2024 16:31
По искане на Окръжна прокуратура - Бургас бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на българската гражданка, спрямо която има издадена европейска заповед за арест, издадена от...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/103806.m100.jpg) Разкриха печатница за фалшиви банкноти в Провадийско
Днес, 1 Юли 2024 10:03
Разкриха печатница за фалшиви банкноти. Тя се намира в село Добрина, Община Провадия, съобщава NOVA
След спецакция на ГДБОП в неделя са били задържани няколко души. Смята се, че те имат общо с изготвянето...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/145212.m100.jpg) 22 хил. кутии цигари, укрити в кутии за баница, откриха митничари
Неделя, 30 Юни 2024 15:53
Митнически служители откриха 22 хиляди кутии цигари, укрити в кутии за баница, при проверка на товарен автомобил в района на Дунав мост-Видин.
Проверката е осъществена на 27 юни, когато камион с българска...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/139262.m100.jpg) Пожар в гората край Синдел, изгоря къща в ромската махала
Събота, 29 Юни 2024 16:08
4 противопожарни екипа са се включили в гасенето на пожар, възникнал в гората край авренското село Синдел. Сигнал за пожара е получен в 13:50 часа днес.
Огънят се е разраснал, като е приближил селото...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/85685.m100.jpg) Заловиха 21-годишния хакер с псевдоним Емил Кюлев
Събота, 29 Юни 2024 12:20
Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа хакера Теодор Илиев, представящ се в онлайн пространството с псевдонима "Емил Кюлев".
21-годишният младеж е обвинен в...
| ![](i/0.gif) |
|
Изпрати новина
|
|
![](i/0.gif) |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|