 Новини - теми |
| Търси в новини |
| Популярни теми |
|
 |
| Новини - Крими |
Брендо стана причина федерален прокурор в Швейцария да заведе дело срещу банка
Вторник, 1 Февруари 2022 12:31Източник: БНТ
 (22)  (1)   Евелин Банев - Брендо стана причина федерален прокурор в Швейцария да заведе дело срещу "Креди Сюис". От банката се претендира обезщетение на стойност 42 милиона швейцарски франка по обвинение, че е допуснала Брендо за три години да изпере 55 милиона франка.
Става въпрос за периода от 2004 до 2007 година. Според обвинението през тези три години българин, който живее в Швейцария от края на 1989 година, е внесъл в сакове голяма част от тези пари в сметки на Брендо в тази банка.
Документирано е, че парите са били предимно в дребни банкноти и са обявени като приход от имотни сделки в България. Интересно е, че през 2004 година на срещите в банката той отива заедно със своя съдружник Константин Дишлиев, който беше показно разстрелян пред ресторант в София през 2005 година.
По делото има обвинение и срещу българка, която е бивш служител на банката и по това време е работила като банков консултант, който е обслужвал точно сметките на Брендо. Самото разследване започва още през 2008 година. То е продължило малко повече от 14 години. Интересно е още, че в самото разследване Брендо е споменаван и с прякора "Игор". Според запознати - това е прякор, който Брендо е ползвал в украинските си връзки, които са били част от каналите за трафик на кокаин от Латинска Америка към Европа.
Швейцарските медии писаха за това разследване още в края на лятото на миналата година и тогава от Швейцарската прокуратура обявиха, че ще внесат делото в съда през февруари.
"Там имаше доста ясно коментирано, че става дума за Брендо, включително всички детайли около тежките инциденти, свързани с Брендо, убийствата на Дишлиев, на майка му, на румънския агент, който се е опитал да купи от него кокаин. Обвиненията са, че банката да кажем в началото просто не е спазвала правилата. Включително нашата сънародничка и нейния началник пътуват до България да видят действително ли тези дребни банкноти, които влизат в швейцарската банка имат реален произход, защото легендата е, че те са от имотни сделки в България", обясни Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.
Според законодателството на Швейцария, за да може да се претендира обезщетение от банка за неспазване на правилата, трябва да има обвинение срещу физическо лице. Тя е била служител на най-ниско ниво и е имала право да подписва документи за до 100 000 франка. Нейният началник, с когото били идвали у нас, за да проверяват дали произхода на парите е реален, обаче е починал.
Така за прокуратурата в Швейцария тя се оказва единственият жив участник, който се предполага, че е извършил нарушения. Според прокуратурата в Конфедерацията първо не са изпълнени правилата за проверка на произхода на парите и второ, след 2005 г. вече е имало достатъчно притеснителна информация за Брендо и банката е следвало да спре да обслужва негови сметки.
Въпреки това Банев е останал клиент до 2008 година, когато разследването е започнало. То е преминало през много перипетии и спирания и така е продължило повече от 14 години.
(22) (1)
Опцията за коментиране е временно спряна за всички потребители .
|
| Новини - Крими |
|
 “Задържане под стража” наложи Районен съд - Варна на 34-годишен мъж, за противозаконно лишаване от свобода на непълнолетно момиче
Днес, 1 Юли 2024 19:00
Съдът уважи искането на прокуратурата и взе най-тежката мярка за процесуална принуда по отношение на 34-годишен мъж, спрямо когото на 28 юни т.год. е предявено обвинение за противозаконно лишаване от свобода...
| |
|
 Недекларирана валута за 240 хил. лв. задържаха на "Капитан Андреево"
Днес, 1 Юли 2024 17:13
Нелегален пренос на валута - евро, британски паунди и щатски долари, с равностойност от близо 240 хил. лв. (238 959 лева), е пресечен от митнически инспектори на граничния контролно-пропускателен пункт...
| |
|
 Задържаха българка, издирвана за трафик на деца в Гърция
Днес, 1 Юли 2024 16:31
По искане на Окръжна прокуратура - Бургас бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на българската гражданка, спрямо която има издадена европейска заповед за арест, издадена от...
| |
|
 Разкриха печатница за фалшиви банкноти в Провадийско
Днес, 1 Юли 2024 10:03
Разкриха печатница за фалшиви банкноти. Тя се намира в село Добрина, Община Провадия, съобщава NOVA
След спецакция на ГДБОП в неделя са били задържани няколко души. Смята се, че те имат общо с изготвянето...
| |
|
 22 хил. кутии цигари, укрити в кутии за баница, откриха митничари
Неделя, 30 Юни 2024 15:53
Митнически служители откриха 22 хиляди кутии цигари, укрити в кутии за баница, при проверка на товарен автомобил в района на Дунав мост-Видин.
Проверката е осъществена на 27 юни, когато камион с българска...
| |
|
 Пожар в гората край Синдел, изгоря къща в ромската махала
Събота, 29 Юни 2024 16:08
4 противопожарни екипа са се включили в гасенето на пожар, възникнал в гората край авренското село Синдел. Сигнал за пожара е получен в 13:50 часа днес.
Огънят се е разраснал, като е приближил селото...
| |
|
 Заловиха 21-годишния хакер с псевдоним Емил Кюлев
Събота, 29 Юни 2024 12:20
Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа хакера Теодор Илиев, представящ се в онлайн пространството с псевдонима "Емил Кюлев".
21-годишният младеж е обвинен в...
| |
|
|
|
 Изпрати новина
|
|
|
| Полезно |
| Препоръчваме |
| Най-четени |
| Анкета |
|
RSS Новини
