Български гражданин е задържан в Малага при акция срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“, съобщиха от МВР.

ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международното разследване. В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.

Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“.

При друга операция в рамките на международното разследване - „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.

Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.

Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.

Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.

Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.