Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
![](i/0.gif) |
Новини - Общество |
Швейцарски съд ще повдигне на "Креди сюис" обвинения в пране на пари на български наркотрафиканти
Понеделник, 7 Февруари 2022 15:23Източник: БНТ
(16) (1)
![](im/33238.w470.jpg)
![](i/a+.gif) ![](i/a-.gif)
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.
"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с нея твърдения по този случай и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", се казва в изявление на банката, пратено до Ройтерс.
В първото наказателно дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите искат от "Креди сюис" компенсация от близо 42,4 млн. швейцарски франка, а банката заяви, че "енергично ще се защитава в съда".
Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще възприеме по-твърд подход към банките.
Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди сюис" и бившата ѝ служителка са имали с българския бивш борец Евелин Банев и няколко негови съдружници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, улеснила прането на пари. Според швейцарски медии служителката е родена в България.
Адвокатът на двамата предполагаеми членове на престъпната група, срещу които са повдигнати обвинения за незаконно присвояване, измама и подправяне на документи, отказа коментар.
Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за участие в организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но през септември бе арестуван в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
В обвинението прокуратурата твърди, че бивша служителка на "Креди сюис", при постъпване на работа в банката през 2004 г., е довела със себе си поне един български клиент, който е бил съдружник на Банев. Клиентът, който по-късно, през 2005 г., е убит на излизане с жена си от ресторант в София г., започнал да внася в сейф в "Креди сюис" куфари пълни с пари в брой.
Прокуратурата твърди, че групата е използвала техниката "смърфинг", при която голяма сума пари се разделя на по-малки, за които не би бил подаден сигнал за възможно пране на пари. По този начин тя е изпрала милиони евро, внесени в сейфовете на банката в дребни купюри, които след това са били прехвърлени по сметки. Въпреки че оттогава, след като бяха подложени на международен натиск, швейцарските частни банки въведоха много по-строги проверки за борба с прането на пари, обвиняемите твърдят, че по времето на внасянето на депозитите това е била стандартна практика.
Прокуратурата казва, че бившата служителка, която е напуснала "Креди сюис" през 2010 г. след задържане от полицията за две седмици през 2009 г., е помогнала на клиентите да укрият криминалния произход на парите, като е извършила транзакции за повече от 146 милиона швейцарски франка, включително 43 милиона франка в брой.
"Нашата клиентка е несправедливо обвинена, тъй като швейцарските закони изискват да има замесено лице, за да бъде осъдена банка", заяви пред Ройтерс адвокатската кантора, представляваща бившата служителка. "Тя е невинна и е възмутена от обвиненията. Ще пледираме за нейното пълно и цялостно оправдаване", добави тя.
"Креди сюис" оспорва нелегалния произход на парите и твърди, че Банев и съдружниците му са извършвали законна стопанска дейност в сферите на строителството, лизинга и хотелиерството, каза пред Ройтерс източник, запознат с позицията на банката.
Швейцарската банка, която според обвинението по това време е смятала България за високорискова държава, възнамерява да обърне внимание на сигнали, подадени до швейцарската прокуратура от нейния отдел за проверка на съответствието, след като Банев е бил временно арестуван в България през април 2007 г.
"Креди сюис" се надява, че съдът ще прецени, че този ход на отдела за проверка на съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
(16) (1)
Опцията за коментиране е временно спряна за всички потребители .
|
Новини - Общество |
![](i/0.gif) |
![](im/145302.m100.jpg) Посрещни лятото с телевизия от А1 на специална цена от 8,99 лв. на месец
Днес, 3 Юли 2024 13:37
● През юли вземи телевизия от А1 на специална цена от 8,99 лв. на месец за целия период на договора
● Наслади се на над 100 ТВ канала без нужда от инсталация
● Възползвай се от интерактивни...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/133822.m100.jpg) Ясни са номинираните за „Почетен гражданин на Варна“, предстои публично обсъждане
Днес, 3 Юли 2024 12:18
Осем души са номинирани за най-престижното звание „Почетен гражданин на Варна“. Община Варна организира публично обсъждане на номинациите за почетен гражданин на Варна. Събитието ще се проведе на 9 юли...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/74546.m100.jpg) Смениха областните управители в 7 области
Днес, 3 Юли 2024 19:08
С решение на правителството са назначени седем нови областни управители – на областите Враца, Монтана, Разград, Смолян, Стара Загора, Шумен и Ямбол, като със същото решение са освободени досега заемащите...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/96210.m100.jpg) Правителството прие Национална програма за насърчаване на донорството
Днес, 3 Юли 2024 18:50
Министерският съвет прие Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република
България 2024 - 2028 г.
Програмата предвижда да осигури устойчивост на провежданите...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/135810.m100.jpg) Пеевски: За гласувалите "против" от ДПС ще има последствия
Днес, 3 Юли 2024 18:34
Вървим към избори, заяви Делян Пеевски, един от председателите на ДПС, веднага след гласуването за кандидата за министър-председател, предложен от ГЕРБ-СДС, в пленарната зала.
"България пропусна уникалния...
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/143012.m100.jpg) Главчев: Мога отново да съм служебен премиер, ако няма друг
Днес, 3 Юли 2024 18:04
Служебният премиер Димитър Главчев заяви,че ще продължи да работи до края на парламентарната процедура и евентуалното избиране на ново служебно правителство.
Аз си работя, изпълнявам си задълженията....
| ![](i/0.gif) |
![](i/0.gif) |
![](im/145200.m100.jpg) ![](i/VoteY.png) Онлайн супермаркетът Kolichka.bg започна доставки във Варна
Вторник, 2 Юли 2024 10:24
Онлайн супермаркетът Kolichka.bg стъпи официално във Варна и вече доставя в морската столица. Тържественият старт на услугата бе даден в магазин Метро, където е разположена базата на новата платформа....
| ![](i/0.gif) |
|
Изпрати новина
|
|
![](i/0.gif) |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|