Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

ДАНС: Перат пари през държавни ценни книжа

Сряда, 23 Септември 2015 08:49
Източник: в.24 часа   
Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията “Финансово разузнаване” на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през миналата година.

Прането на пари чрез даване на заеми на държавата се практикува главно от чужденци с неустановени доходи, които използват инвестицията си, за да придобият българско гражданство, пише в доклада на ДАНС. Дадените назаем на държавата пари първо носели гражданство, а след това се връщали вече узаконени.

При тези схеми перачите на пари ползвали фирми, които действали като финансови посредници, но без да са лицензирани.

Друг набиращ популярност инструмент за пране на пари са заемите от чужбина, твърди докладът на ДАНС. Те се декларират в БНБ, но централната банка не разполага с ресурс да провери истинския произход на парите, установили финансовите разузнавачи.

Румънски цигани, наречени в документа “граждани с нисък социален статус”, пък изместват българите при кухите фирми, които са създадени за ДДС измами. Причината е, че при участие на гражданин на друга държава от ЕС проверката на далаверата отнемала поне 8 месеца. Затова често и българските перачи на пари си регистрирали фирми в Чехия, Словакия, Полша, Литва и Латвия. Тези компании служели като “буфери” между офшорка и българската фирма на измамника ДДС измамите остават най-популярни при търговията със зърно, черни и цветни метали и хранителни стоки.

Популярност сред перачите набирали и електронните пари биткойни, защото използването им не е уредено в нито един български закон, твърди анализът на ДАНС.

Зачестили са случаите, при които българи, срещу които у нас е започнала проверка за пране на пари, веднага инвестират средствата си в имоти зад граница.

През 2014 г. са докладвани няколко случая, при които в прането на пари са замесени политици и висши чиновници. Анализът описва и схема за източване на ДДС от компания, чийто пълномощник е син на бивш депутат.

Имената както на депутатския син, така и на фирмата обаче са заличени от документа.

Пране на около 3 млн. лв. пък било засечено при изпълнител на европроект. Той наел подизпълнители, но договор липсвал. Докладът описва и случаи с пране на пари през български банки, в които са замесени хора от Близкия изток и Украйна.

Финансовото разузнаване е разпределило за разследване 456 случая за пране на пари през 2014 г. Най-много са били прехвърлени на други структури на ДАНС - 342 сигнала. Към МВР са 103, а само 11 към прокуратурата. Общата стойност е била близо 2 млрд. евро.

2272 пък са сигналите за съмнителни сделки и пране на пари, подадени във финансовото разузнаване на ДАНС за миналата година. Най-често това се прави от банките и лизинговите къщи.

Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
Весели празници от екипа на Moreto.net (видео)
Вторник, 24 Декември 2024 17:11
Скъпи читатели, Желаем здраве, топлина и светлина в домовете ви! Имайте уют, хармония и магията на споделените моменти! Познавайте важното и смисленото! Благодарим ви, че сте с нас през цялата...
Патриарх Даниил: Нека Рождество Христово бъде начало на промяна в начина ни на мислене
Днес, 25 Декември 2024 09:20
Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи обръщение по повод Рождество Христово. Възлюбени чеда на Светата ни църква, Притихнали в молитва, събрани около топлото...
Как светът празнува Коледа?
Днес, 25 Декември 2024 08:52
Коледа е дългоочакван празник, отбелязван от милиарди хора по света. В нашето съзнание ние свързваме тази свят ден с купища подаръци, отрупани маси с коледни специалитети, весели коледни песнички. Елхите...
Божествена света Литургия в храм "Св. Атанасий" във Варна
Днес, 25 Декември 2024 08:27
Архиерейски богослужения за Рождество Христово ще бъдат отслужени във Варна. Днес, 25 декември 2024 г. – Рождество Христово – от 09:00 ч. ще бъде отслужена Божествена света Литургия в храм „Свети Атанасий"...
Тази вечер е благотворителният спектакъл "Българската Коледа"
Днес, 25 Декември 2024 08:13
Тази вечер ще се проведе традиционният благотворителен спектакъл "Българската Коледа", който е и кулминацията на едноименната кампания под патронажа на президента и неговата съпруга. Благотворителната...
Рождественско послание на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан
Днес, 25 Декември 2024 07:38
† ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН ПОСЛАНИЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 2024 г. „И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото,...
Честито Рождество Христово!
Днес, 25 Декември 2024 07:16
Настъпи Рождество Христово - един от най-големите и светли празници в християнския календар. На този ден си пожелаваме да сме по-добри, здрави и смирени. Днес отбелязваме един от най-големите църковни...
25 декември в историята
Днес, 25 Декември 2024 06:53
800 г. – Карл Велики е коронован за император на Свещената Римска империя. 1000 г. – Основана е Унгария, като християнско кралство от Стефан I. 1066 г. – Провежда се коронация на Уилям Завоевателя като...
Прогноза за времето - 25 декември
Днес, 25 Декември 2024 06:30
Метеорологичната обстановка ще се усложни. С умерен, в Източна България и силен вятър от север-североизток ще нахлува студен въздух. По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от...
American Airlines отмени всичките си полети за кратко
Вторник, 24 Декември 2024 16:16
American Airlines казва, че възобновява полетите, след като всички полети бяха спрени в началото на Бъдни вечер - един от най-натоварените дни за пътуване в годината, съобщи BBC. Авиокомпанията обвинява...
Космическата сонда „Паркър“ на НАСА е на път да постигне исторически рекорд
Вторник, 24 Декември 2024 15:45
Мисията „Паркър“ е създадена с цел да отговори на ключови въпроси за Слънцето, сред които произходът на слънчевия вятър и причината за необичайно високите температури в определени зони на короната. Космическата...
Какво ще бъде времето на 25 декември
Вторник, 24 Декември 2024 14:29
През следващото денонощие метеорологичната обстановка ще се усложни. С умерен, в Източна България и силен вятър от север-североизток ще нахлува студен въздух. Ще бъде облачно, с почти повсеместни, на места...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Афиш Варна Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Рекламирай ТУК
Сметка за вода Обяви Варна
Гаражни врати Промо Хибриден бойлер
Матраци и легла Вземи кредит
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.4 + 0.5
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook