Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения...
В Moreto.net ви предлагаме да четете безплатно материалите в сайта, както и да се възползвате от безплатните услуги.
Независимите медии имат нужда от финансови ресурси, получени по прозрачен начин.
Искаме Moreto.net да остане такава.
Моля, премахнете блокирането на реклами само за този сайт - така ние съществуваме достойно и можем да ви предложим обективна информация.
Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения Банева. Двамата бяха задържани в Ница заради подозрения в данъчни престъпления и присвояване. В къщата на Баневи в столичния квартал „Бояна“ са намерени оригинали на документи, които прокуратурата ще проверява, както и огромно количество злато и скъпоценни камъни.
Разследването е започнало от дружеството „Полимери”, приватизирано от Банев през 1998 г. Обиски и претърсвания имаше на много адреси в София и в района на Варна. „Дружеството буквално е обезкостено“, коментира на извънреден брифинг административен ръководител на Специализирана прокуратура Иван Гешев: "Предмет или отправна точка на производството е приватизираният завод и по-точно неговото източване. Резултатът, който се е случил с "Полимери", а имаме данни и за доста други предприятия, е, че започва неговото източване по различни начини и стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало в завода".
Гешев разкри, че в имението на Баневи в "Бояна" са открити огромни количества злато, диаманти и други скъпоценни камъни: "Те я наричат корпоративна резиденция, въпреки че според свидетели там корпоративни клиенти никога не е имало и не са посещавали. Според свидетелски показания и документите, имението е построено с пари, източвани от различни предприятия на територията на страната. В стая са намерени оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. За нас това е ценното, защото за никого не е тайна, че парите от обезкостяваните предприятия са отивали в офшорни зони и сметки. Намерено е и множество злато и скъпоценности".
Още подробности за липсващи документи и схеми с източване на активи на дружеството разкри наблюдаващият прокурор по случая Мария Дойчева: "Към момента са привлечени към наказателна отговорност господин и госпожа Баневи, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на член 321, алинея 6, и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 милиона, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева".
„Роди се българската „Мамма миа“, това беше най-често срещаната реплика от зрителите, които посетиха премиерните спектакли на най-новия оригинален български мюзикъл „Здравей! Как си, приятелю?“ на сцената...
Билетите са в продажба на каси Театър Българан и Летен театър.
Онлайн билети за ГРАФ МОНТЕ КРИСТО могат да бъдат закупени от ePortal.BG
Младежки театър "Николай Бинев" ще представи в Летен театър -...
Тръгнал някога от Франция, Fête de la Musique бързо завладява хората в много страни, които всяка година на този ден заедно празнуват съприкосновението с музиката от различни жанрове в непринудена...
Юни е изключително натоварен месец за екипа на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, който наред с националното турне на хитовия „Тютюн“, представя свои продукции в два междунардни и един национален...
Консулският кореспондент на Италия във Варна Антонио Таркуинио ще открие изложба под наслов „Операта – музикална живопис“ на Сцена Ротонда в Театрално-музикален продуцентски център – Варна на 12 юни от...
Лауреатът на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура в конкурса „Христо Г. Данов" 2024 е непрежалимият Алек Попов.
Отличието бе връчено посмъртно от министъра на културата...
В днешния 8 юни до 18:00 часа (влизането е до 17:30) с вход свободен и атрактивна програма във Военноморския музей отбележи Деня на бащата.
Децата и родителите ще бъдат посрещнати от много забавления...